普源精电：普源精电科技股份有限公司关于刊发H股招股说明书、H股发行价格上限及H股香港公开发售等事宜的公告.PDF

1、证券代码：证券代码：688337证券简称：普源精电证券简称：普源精电公告编号：公告编号：2026-027普源精电科技股份有限公司普源精电科技股份有限公司关于刊发关于刊发 H 股招股说明书、股招股说明书、H 股发行价格上限股发行价格上限及及 H 股香港公开股香港公开发售等事宜的公告发售等事宜的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）在进行发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。2

2、025 年 9 月 29 日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。按照本次发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司于 2026 年 4 月 2 日向香港联交所更新递交本次发行并上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了相关更新文件。具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 30 日、2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所官方网站（）披露的普源精电科技股份有限公司关于向香港联合交易所有限公司递交 H 股发行及上市的申请并刊发申请资料的公告（公告编号：2025-062）、普源精电科技股份有限公司关于发行 H 股并上市的

3、进展公告（公告编号：2026-016）。2026 年 2 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于普源精电科技股份有限公司境外发行上市备案通知书（国合函2026418 号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司 2026 年 3 月 10 日在上海证券交易所官方网站（）披露的普源精电科技股份有限公司关于发行境外上市股份（H 股）获中国证监会备案的公告（公告编号：2026-005）。2026 年 6 月 18 日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请，2026 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第

4、六次会审议通过关于公司 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市的相关事宜，关于本次 境 外 发 行 上 市 的 相 关 进 展 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站（）披露的相关公告（公告编号：2026-023、2026-024、2026-026）。2026 年 6 月 30 日，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行并上市 H 股招股说明书，该 H 股招股说明书为根据适用的香港法律法规和香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明

5、书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告。刊发上述 H 股招股说明书的目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。鉴于本次发行并上市 H 股招股说明书的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该 H 股招股说明书，但为使境内投资者及时了解该 H 股招股说明书披露的本次发行并上市及公司的其他相关信息，现提供该 H 股招股说明书在香港联交所网站的查询链接：中文：https:/www1.hkexnews.hk/listedco/listc

6、onews/sehk/2026/0630/2026063000024_c.pdf英文：https:/www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0630/2026063000023.pdf需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的 H 股招股说明书均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。公司本次全球发售 H 股