映恩生物－Ｂ：海外監管公告預先披露A股招股書.pdf

1、1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不擬作為亦不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦不會成為有關邀請或要約的一部分。Duality Biotherapeutics,Inc.映恩生物（根據開曼群島法律註冊成立的有限公司）（股份代號：9606）海外監管公告預先披露A股招股書本公告乃根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（香港上市規則）第13.10B條而作出。茲提述映恩生物（本公司）日期為2025年

2、10月17日，2026年4月13日，2026年6月10日及2026年6月12日的公告以及本公司日期為2026年4月14日的通函，其中載有本公司人民幣股份發行的相關事宜。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具相同涵義。根據中國有關法律法規要求，本公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市招股說明書（申報稿）（A股招股書）已刊載於上海證券交易所網站(http:/)進行預先披露。A股招股書並非，而本公司亦無計劃將其作為於香港出售本公司證券的要約。A股招股書並未亦不會根據 公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章）進行註冊。2發行人民幣股份須取得必要的監管批准，因此可

3、能會或可能不會實行。本公司股東及有意投資者應注意，並不保證發行人民幣股份將會落實或可何時落實。本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。本公司將根據上市規則及其他適用法律及規例，於適當時候就發行人民幣股份的任何重大最新消息及進展刊發進一步公告。本公告僅供參考，並不亦非旨在構成任何收購、購買或認購本公司股份的邀請或要約。承董事會命映恩生物董事會主席、執行董事兼首席執行官朱忠遠博士香港，2026年6月12日於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事朱忠遠博士、張韶壬先生及花海清博士；(ii)非執行董事蔡志洋先生及余濤博士；及(iii)獨立非執行董事謝東先生、高鳳勇先生及揣姝茵女士組成。