保伦股份：广东保伦电子股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 广东保伦电子广东保伦电子股份有限公司股份有限公司 Guangdong Baolun Electronics Co.,Ltd.（广州市番禺区石碁镇南荔东路广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室室 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出

2、投资决定的依据。广东保伦电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东保伦电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者的声明致投资者的声

3、明 广东保伦电子股份有限公司是一家行业领先的声、光、电、视、讯系统解决方案提供商，主要从事公共广播系统、专业扩声系统、智慧会议系统、显示终端系统、指挥管理系统、灯光亮化系统等专业视听产品的研发、生产与销售。2026年 3 月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要正式发布，规划纲要明确提出“深入推进数字中国建设，提升数智化发展水平”。上述战略部署为专业视听行业带来了重大发展机遇，公司所处行业与国家发展规划高度契合。自成立以来，公司深耕专业视听领域，历经近二十载技术攻坚与行业积淀，从公共广播和专业音响起步，逐步构建起覆盖广播、扩声、会议、显示、指挥、亮化等多元场景的产品矩阵。目前，

4、公司已成为国内专业视听领域产品线齐全、应用场景广泛的领先企业，具备从产品研发、生产制造到整体解决方案设计及实施的一站式服务能力。公司依托完备的研产销一体化体系，将声、光、电、视、讯五大技术模块深度融合，以场景化解决方案为载体，一站式满足客户个性化、多元化的应用需求。多年来，公司持续开展技术攻关，着力推动核心软硬件的自主研发与国产化适配，协同产业链上下游，共同推进专业视听领域核心技术的国产化进程，助力国家信息技术应用创新产业发展。凭借持续的技术创新与可靠的产品质量，公司产品及解决方案已深度覆盖教育、政府机关、公检法司、企业单位、文旅、演艺、交通、医疗、国防军事、消防等领域，应用于会议室、智慧校园

5、、剧场剧院、礼堂及报告厅、文体场馆、交通枢纽、指挥中心、文旅景区、展厅展馆、智慧园区等典型场景。根据“十五五”规划纲要“全方位推进数智技术赋能”的战略方向，公司积极将数智技术应用于上述典型场景，助力各行业客户加快数字化转型进程，获得行业与客户的广泛认可。根据第三方机构统计，公司在国内音视频、公共广播、会议、专业扩声等领域市场占有率连续多年位居前列，已成为专业视听领域具备全栈解决方案供给能力的民族品牌代表，致力于为各领域客户带来更智慧、更高效、更便捷的应用体验，持续赋能各行业数字化转型与智能化升级。广东保伦电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 一、本次发行上市的目的一、本次发行上市的目的 本

6、次发行上市旨在借助资本市场优化融资结构，扩大公司生产经营规模，提升生产工艺与自动化水平，进一步增强研发创新能力，巩固核心竞争力，提升市场地位与份额，推动公司长期健康发展。上市后，公司将持续加强团队建设，完善治理结构，加大技术创新投入，借助资本市场平台实现高质量可持续发展，为股东和社会创造更大价值。二、现代企业制度的建立健全情况二、现代企业制度的建立健全情况 公司已根据中华人民共和国公司法上市公司治理准则上市公司股东会规则上市公司章程指引等有关法律、法规及规范性文件的要求，建立健全了法人治理结构，形成了规范、透明、有效的治理体系，符合法律法规及中国证监会对上市公司治理的相关规定。公司高度重视投资