金杜：2026中国企业涉外刑事风险白皮书（16页）.pdf

1、2026白皮书全 球 视 野法 律 护航中国企业涉外刑事风险020512030714目录引言中国企业出海整体状况中国企业出海在各地区被刑事调查情况分述中国企业出海被刑事调查风险概览结语中国企业出海刑事风险的预防与应对2引言近年来，中国企业“走出去”的步伐持续加快，海外投资与经营已成为推动高质量发展、构建新发展格局的重要路径。然而，随着地缘政治格局演变与各国监管趋严，中国企业在境外面临的法律风险，特别是调查类风险，呈显著上升趋势。不同于商事争端，调查案件具有公权性、紧迫性、严重性的特点，可能对企业经营、人员安全、品牌声誉造成重大冲击。本白皮书从刑事调查角度出发，系统梳理中国企业出海整体状况、境外

2、调查风险及重点区域特征，并提出应对策略，以期为出海企业提供实务参考。3中国企业涉外刑事风险白皮书中国企业出海 整 体 状况1根据商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布的 2024 年度中国对外直接投资统计公报，中国对外直接投资规模持续扩大。截至 2024 年底，中国对外直接投资累计净额（存量）已达 3.14 万亿美元，位列全球第三。中国对外直接投资已遍布全球 190 个国家和地区。仅 2025 年 1-11 月，我国对外直接投资已达 1582.1 亿美元，同比增长 6.9%，遍布全球 153 个国家和地区。同期，我国对外承包工程业务完成营业额已高达 1532.4 亿美元，增长 9.3%，新

3、签合同额达 2307.5 亿美元，增长 16.1%。图 1 2004-2024 年中国对外直接投资流量（图源：2024 年度中国对外直接投资统计公报）单位：亿美元4上述数据鲜明地显示出，我国企业正在坚定迈出走出去的步伐，且发展速度仍在持续增长中。截至目前，已有超过 3.4 万家中国企业迈出出海步伐，足迹遍布全球 190 个国家（地区）。出海已成为中国企业参与全球竞争、推动产业升级、促进国内国际双循环的重要战略选择。从区域结构看，中国对外直接投资存量的分布呈现出以亚洲为主、多元化发展的特征。从趋势上看，东南亚、拉丁美洲、欧洲正成为新兴的热门投资目的地。中国企业在大洋洲的直接投资也展现出强劲增长潜

4、力。投资布局日趋多元化、分散化。中国企业的出海战略正走向全球化、多元化。在带来更多市场机遇的同时，中国企业也置身于更为复杂的跨境法律风险环境。从我们服务客户的实际感受看，不同法域在监管导向、执法重点、调查程序与法律责任后果上存在显著差异。这也要求企业更精准地识别、理解并适配各法域的风险规则，才能有效防范风险，稳健开展跨境经营。图 2 2024 年末中国对外直接投资存量地区构成（图源：2024 年度中国对外直接投资统计公报）5中国企业涉外刑事风险白皮书中国企业出海 被 刑事调查风险概 览1.中国企业出海被刑事调查情况概览中国企业出海足迹遍布全球 190 个国家（地区）。其中，在超过 40 个国家

5、（地区），中国企业已经在当地遭受刑事调查。在超过 80 个国家（地区），中国企业在当地遭遇了其他各类调查。中国企业在境外遭遇刑事调查已不是偶发事件，其数量、地域范围、涉及事项均体现出了广泛性、多发性、复杂性。从中国企业在境外实际遭受刑事调查的情况看，中国企业对于出海过程中的法律风险，特别是刑事法律风险均需给予高度关注。从发生频率看，近五年来，中国企业在境外遭遇刑事调查的频率呈明显上升趋势，且该趋势在各个法域均有相同表现。这一变化不仅和中国企业出海力度加大、业务涉及国家和区域广泛息息相关，也和各法域对中国企业合规经营的高度关注密不可分。2中国企业涉外刑事风险白皮书5通过梳理全球超过 130 个国

6、家和地区针对中国企业开展刑事调查和各类调查的情况，我们发现，截至 2026 年 4 月，中国企业在境外面临的各类调查案件数量已超千起，其中刑事调查案件超百起。刑事调查作为对中国企业风险最高、人身自由威胁最大的风险类别，不仅与中国企业出海的长久发展息息相关，也和每一位出海高管、员工的人身自由息息相关。同时，由于出海目的地的多样性、各区域法律的差异性，中国企业在出海过程中面临的刑事调查又呈现出高度复杂性、地域性、多变性的特征。本节结合中国企业出海过程中实际遭遇的刑事调查情况，就域外刑事调查的风险概览、调查特点等进行分析。6从触发刑事调查的风险行为角度，境外各国家（地区）针对中国企业启动的刑事调查往