嘉诚国际：2025年年度报告.PDF

1、广州市嘉诚国际物流股份有限公司2025 年年度报告1/280公司代码：603535公司简称：嘉诚国际广州市嘉诚国际物流股份有限公司广州市嘉诚国际物流股份有限公司20252025 年年度报告年年度报告广州市嘉诚国际物流股份有限公司2025 年年度报告2/280重要提示重要提示一、一、本公司董事会及董事本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整完整性性，不存在不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议。董事会会议。三、三、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄艳婷黄艳婷、主管会计工作负责人主管会计工作负责人游振亮游振亮及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）游振亮游振亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以截至2025年12月31日股本510,91

3、8,331股为基数，向2025年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），以此计算合计拟派发现金股利10,218,366.62元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响适用 不适用六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。七、七、是否存在被控

4、股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示不适用十一、十一、其他其他适用 不适用广州市嘉诚国际物流股份有限公司2025 年年度报告3/280目录目录第一节释义.4第二节公司简介和主要财务指标.6第三节管理层讨论与分析.10第四节公司治理、环境和社会.39第五节重要事项.53第

5、六节股份变动及股东情况.67第七节债券相关情况.74第八节财务报告.76备查文件目录载有法定代表人黄艳婷女士、主管会计工作负责人游振亮先生、会计机构负责人游振亮先生签名并盖章的会计报表报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿广州市嘉诚国际物流股份有限公司2025 年年度报告4/280第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司/公司/嘉诚国际指广州市嘉诚国际物流股份有限公司嘉诚环球指嘉诚环球集团有限公司，系本公司设在香港的全资子公司天运科技指广州市天

6、运科技发展有限公司，系本公司的全资子公司松天供应链指北京市松天供应链管理有限公司，系本公司的全资子公司天运物流指天运国际物流（广州）有限公司，系本公司的全资子公司奇天物流指广州市奇天国际物流有限公司，系本公司的控股子公司三景电器指广州市三景电器设备有限公司，系天运科技的全资子公司，本公司的控股孙公司三田供应链指上海三田供应链管理有限公司，系天运物流的全资子公司，本公司的控股孙公司大金供应链指广州市大金供应链管理有限公司，系本公司的全资子公司嘉诚海南指嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司，其股东为嘉诚环球及本公司，系本公司的全资子公司，海口数智物流中心项目公司天运海南指天运国际科技供应链（海南）有