博威合金：博威合金2025年年度报告.PDF

1、宁波博威合金材料股份有限公司2025 年年度报告1 1/200200公司代码：601137公司简称：博威合金宁波博威合金材料股份有限公司宁波博威合金材料股份有限公司20252025 年年度报告年年度报告二零二六年四月二零二六年四月宁波博威合金材料股份有限公司2025 年年度报告2 2/200200重要提示重要提示一、一、本公司董事会及董事本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整完整性性，不存在不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二

2、、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢识才谢识才、主管会计工作负责人主管会计工作负责人鲁朝辉鲁朝辉及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）舒文恬舒文恬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案截至 202

3、5 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 144,981,631.19 元。经董事会审议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.041 元（含税）；截至 2026 年 4 月 18 日，公司总股本 918,488,250 股，以此计算，总计派发现金股利 37,658,018.25 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.15%。2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。3、如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动

4、的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。4、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响适用 不适用六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规

5、定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他适用 不适用宁波博威合金材料股份有限公司2025 年年度报告3 3/200200目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主

6、要财务指标公司简介和主要财务指标.4第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节公司治理、环境和社会公司治理、环境和社会.27第五节第五节重要事项重要事项.44第六节第六节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55第七节第七节债券相关情况债券相关情况.63第八节第八节财务报告财务报告.65备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。宁波博威合金材料股份有限公司2025 年年度报告4 4/2