中南传媒：中南传媒2025年年度报告.PDF

1、中南出版传媒集团股份有限公司2025 年年度报告1 1/217217公司代码：601098公司简称：中南传媒中南出版传媒集团股份有限公司中南出版传媒集团股份有限公司20252025 年年度报告年年度报告中南出版传媒集团股份有限公司2025 年年度报告2 2/217217重要提示重要提示一、一、本公司董事会及董事本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整完整性性，不存在不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、一、未出席董事情况未出席董事情

2、况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事李晖因公出差贺砾辉二、二、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。三、三、公司负责人公司负责人贺砾辉贺砾辉、主管会计工作负责人主管会计工作负责人马睿马睿及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）王冰王冰声明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金

3、转增股本预案公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2026 年 4 月 7 日，公司总股本 17.96 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 808,200,000.00 元（含税）。公司 2025 年中期已派发现金红利 179,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表中 2025 年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为61.97%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

4、的相关情况及其对公司分红等事项的影响适用 不适用五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否八、八、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否九、九、重大风险提示重大风险提示公司已

5、在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”有关内容。十、十、其他其他适用 不适用中南出版传媒集团股份有限公司2025 年年度报告3 3/217217目录目录第一节第一节释义释义.4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8第四节第四节公司治理、环境和社会公司治理、环境和社会.34第五节第五节重要事项重要事项.56第六节第六节股份变动及股东情况股份变动及股东情况.78第七节第七节债券相关情况债券相关情况.83第八节第八节财务报告财务报告.83备查文件目录载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员

6、签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿中南出版传媒集团股份有限公司2025 年年度报告4 4/217217第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所控股集团、控股股东指湖南出版投资控股集团有限公司中南传媒、集团、公司、本公司指中南出版传媒集团股份有限公司湖南省新华书店指湖南省新华书店有限责任公司新教材公司指湖南省新教材有限责任公司珈汇公司指湖南珈汇教育图书发行有限公司联合教育