宁波一彬电子科技股份有限公司招股说明书（622页）.PDF

1、宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 宁波一彬电子科技股份有限公司宁波一彬电子科技股份有限公司 NingboYibinElectronicTechnologyCo.,Ltd.浙江省浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区 首次公开发行股票 招股说明书 声明：声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（封卷稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人

2、民币普通股（A股）发行股数 公司首次公开发行股票数量 3,093.34 万股，全部为新股，占公司发行后股份总数的比例为 25.00%每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 17.00 元 发行日期 2023 年 2 月 21 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,373.34 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行相关重要承诺”之“（一）关于锁定股份与减持的承诺”保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 2 月 20 日 宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1

3、-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发

4、行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。宁波一彬电子科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书招股说明书“第四节第四节 风险因素风险因素”部分的内容全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。本公司部分的内容全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。本公司特别提请投资者注意下列提示：特别提请投资者注意下列提

5、示：一、本次发行相关重要承诺一、本次发行相关重要承诺（一）（一）关于锁定股份与减持的承诺关于锁定股份与减持的承诺 1、公司控股股东、实际控制人 公司控股股东王建华、实际控制人王建华、徐姚宁承诺：“（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）本人所持发行人上述股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）的收盘价低于发行价，本人本次公开

6、发行前持有发行人股票的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，前述发行价为除权除息后的价格。（3）在上述持股锁定期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让本人直接或间接所持发行人股份。因发行人进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化的，亦遵守上述规定。（4）发行人存在上市规则规定的可能触及重大违