泰祥股份：公司章程（2026年3月）.PDF

1、1十堰市泰祥实业股份有限公司十堰市泰祥实业股份有限公司章章程程（2026 年年 3 月）月）2目目录录第一章第一章总则总则.3第二章第二章经营宗旨和范围经营宗旨和范围.4第三章第三章股份股份.5第一节股份发行.5第二节股份增减和回购.6第三节股份转让.8第四章第四章股东和股东会股东和股东会.8第一节股东.9第二节控股股东和实际控制人.9第三节股东会的一般规定.13第四节股东会的召集.18第五节股东会的提案与通知.19第六节股东会的召开.21第七节股东会的表决和决议.24第五章第五章董事会董事会.29第一节董事.30第二节董事会.34第三节独立董事.34第四节董事会专门委员会.34第六章第六章总

2、经理及其他高级管理人员总经理及其他高级管理人员.44第第七七章章财务会计制度、利润分配和审计财务会计制度、利润分配和审计.47第一节财务会计制度.47第二节会计师事务所的聘任.51第第八八章章通知和投资者关系管理通知和投资者关系管理.52第一节通知.52第二节投资者关系管理.53第第九九章章合并、分立、增资、减资、解散和清算合并、分立、增资、减资、解散和清算.54第一节合并、分立、增资和减资.54第二节解散和清算.56第十章第十章修改章程修改章程.58第十第十一一章章附则附则.583第一章第一章总则总则第一条第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和

3、国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、上市公司章程指引等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订十堰市泰祥实业股份有限公司章程（以下简称“本章程”）。第二条第二条公司系依照中华人民共和国公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司是由十堰市泰祥实业有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式发起设立，在十堰市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91420300178856869P。第三条第三条公司经深圳证券交易所审核同意，于 2022 年 8 月 11 日在深圳证券交易所创业板转板上市。第第四四

4、条条公司注册名称：中文全称：十堰市泰祥实业股份有限公司英文全称：Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd第第五五条条公司住所：十堰经济开发区吉林路 258 号，邮政编码：442013。第第六六条条公司注册资本为人民币 9990 万元。第第七七条条公司为永久存续的股份有限公司。第第八八条条公司的法定代表人为公司董事长，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。4第第九九条条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制

5、，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第第十十条条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第第十一十一条条在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。第第十二十二条条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、

6、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。第十第十三三条条 本章程所称其他高级管理人员是指经公司董事会审议通过聘任的副总经理、财务总监、董事会秘书。第二章第二章经营宗旨和范围经营宗旨和范围第十第十四四条条公司的经营宗旨：专业、专注、精益求精；开拓、创新、永续、长青。第十第十五五条条经依法登记，公司的经营范围：汽车（不含九座以下乘用车）及配件经营、五金交电、普通机械、润滑油、文化用品、办公用品、日用百货销售；货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务（法律、法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；汽车零部件加工、制