仕佳光子：关于2026年度日常关联交易预计的公告.PDF

1、证券代码：688313证券简称：仕佳光子公告编号：2026-007河南仕佳光子科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：重要内容提示：是否需要提交股东会审议：是。日常关联交易对上市公司的影响：河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。一、日常关联交易基本情况一、日常关联

2、交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序2026 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会独立董事第七次专门会议，审议通过了关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案。2026 年度日常关联交易主要系公司正常生产经营所必需，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事专门会议同意关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案并提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案。本次预计的 2026 年度日常关联交易是基于公司经营的实际

3、需要，遵循公平互利的交易原则，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。审计委员会同意关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案。同日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案，2026 年度公司关联交易金额预计不超过 4,700.00万元，关联董事葛海泉先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。根据上海证券交易所科创板股票上市规则及公司章程等规定，本议案尚需提交股东会审议。（二）本次日常关联交易预计金额和类别2026 年度日常关联交易金额预计不超过 4,700.00 万元，具体情况如下：单位：万元关

4、联交关联交易类别易类别关联方关联方本次预本次预计金额计金额占同类占同类业务比业务比例（例（%）本年初本年初至至 3月月 6 日与关日与关联方累计已联方累计已发生的交易发生的交易金额金额上年实上年实际发生际发生金额金额占同类占同类业务比业务比例例（）本次预计金额本次预计金额与上年实际发与上年实际发生金额差异较生金额差异较大的原因大的原因向关联方购买原材料/劳务中国科学院半导体研究所500.000.3250.00450.000.43/东莞福可喜玛通讯科技有限公司3,000.001.90191.95962.040.91客户订单增加合计合计3,500.002.21241.951,412.041.34/

5、向关联方出售产 品/提供劳务中国科学院半导体研究所200.000.0819.75131.820.06/东莞福可喜玛通讯科技有限公司1,000.000.3990.21196.680.09客户订单增加合计合计1,200.000.47109.96328.500.15/注 1：“本年初至 3 月 6 日与关联方累计已发生的关联交易金额”、“上年实际发生金额”未经审计。注 2：上述数据均按四舍五入原则保留小数点后两位数。（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况单位：万元关联交易关联交易类别类别关联方关联方2025 年度年度预计金额预计金额2025 年度实际年度实际发生金额发生金额预计金额与实际发

6、生预计金额与实际发生金额差异较大原因金额差异较大原因向 关 联 方购 买 原 材料/劳务中国科学院半导体研究所650.00450.00/东莞福可喜玛通讯科技有限公司3,300.00962.04/合计合计3,950.001,412.04预计业务未足额发生向 关 联 方出售产品/提供劳务中国科学院半导体研究所190.00131.82/东莞福可喜玛通讯科技有限公司1,000.00196.68/合计合计1,190.00328.50预计业务未足额发生注：“2025 年度实际发生金额”未经审计。二、关联方基本情况和关联关系二、关联方基本情况和关联关系（一）关联方的基