临时公告-海国油3：拟修订《公司章程》公告.PDF

1、公告编号：2026-007 证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券 黑龙江省海国龙油石化股份有限公司黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 拟修订拟修订公司公司章程章程公告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、一、修订内容修订内容 修订原有条款 新增条款 删除条款 根据公司法 非上市公众公司监督管理办法 两网公司及退市公司信息 披露办法等相关规定，公司拟修订公司章程的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照 修订前 修订后 为维护公司、股东、职工和债权

2、人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、非上市公众公司监督管理办法、两网公司及退市公司信息披露办法和其他法律法规等有关规定，制定公司章程。为维护公司、股东、职工和债权人的合为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法中华人民共和国公司法(以下简称以下简称“公司法公司法”）、中华人民共和国证）、中华人民共和国证券法（以下简称券法（以下简称“证券法证券法”）、非）、非上市公众公司监督管理办法、两网公上市公众公司监督管理办法、两网公司及

3、退市公司信息司及退市公司信息披露办法和其他法披露办法和其他法律法规等有关规定，制定本章程。律法规等有关规定，制定本章程。第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份第二十五条第二十五条 公司不得收购本公司股公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持减少公司注册资本；（二）与持有本公有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份司股份的其他公司合并；（三）将股份公告编号：2026-007 用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东

4、因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。用于员工持股计划或者股权激励；（四）用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。（六）公司可转换为股票的公司债券。（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行收购

5、本公司股上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。份的活动。第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。第三十条第三十条 公司公开发行股份前已发公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起市交易之日起 1 1 年内不得转让

6、。年内不得转让。公公司董事、高级管理人员应当向公司申报司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总股份不得超过其所持有本公司股份总数的数的 25%25%；所持本公司股份自公司股票；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起上市交易之日起 1 1 年内不得转让。上述年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。的本公司股份。第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东