黑芝麻：南方黑芝麻集团股份有限公司章程.PDF

1、NANFANGNANFANG BLACKBLACK SESAMESESAME GROUPGROUP CO.CO.，LTD.LTD.南方黑芝麻集团股份有限公司南方黑芝麻集团股份有限公司公司章程2026 年年 3 月月1南方黑芝麻集团股份有限公司章程南方黑芝麻集团股份有限公司章程目目录录第一章第一章 总则总则.3第二章第二章 经营宗旨和范围经营宗旨和范围.4第三章第三章 股份股份.4第一节股份发行.4第二节 股份增减和回购.5第三节股份转让.6第四章第四章股东和股东和股东会股东会.7第一节股东的一般规定.7第二节 控股股东和实际控制人.9第三节股东会的一般规定.10第四节股东会的召集.13第五节股

2、东会的提案与通知.14第六节股东会的召开.16第七节 股东会的表决和决议.18第五章第五章党委党委.22第第六六章章董事和董事和董事会董事会.22第一节董事的一般规定.22第二节董事会.25第三节 独立董事.312第四节董事会专门委员会.33第第七七章章高级管理人员高级管理人员.34第第八八章章财务会计制度、利润分配和审计财务会计制度、利润分配和审计.36第一节财务会计制度.36第二节内部审计.40第三节会计师事务所的聘任.40第第九九章章通知和公告通知和公告.41第一节通知.41第二节公告.41第第十十章章合并、分立、增资、减资、解散和清算合并、分立、增资、减资、解散和清算.42第一节合并、

3、分立、增资和减资.42第二节解散和清算.43第十第十一一章章修改章程修改章程.45第十第十二二章章附则附则.453第一章第一章 总则总则第一条第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、中华人民共和国证券法（以下简称证券法）和其他有关规定，制定本章程。公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。第二条第二条 公司系依照 公司法 和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字199317 号文和桂体改股字199353 号文

4、批准，以定向募集方式设立；在广西壮族自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：91450900198225511A）。第三条第三条 公司于 1997 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，并于 1997 年 4 月 18 日在深圳证券交易所上市。第第四四条条 公司注册名称：南方黑芝麻集团股份有限公司英文全称：NANFANG BLACK SESAME GROUP CO.，LTD.第第五五条条 公司住所：广西容县城南规划工业集中区黑五类产业园邮政编码：537500第六条第六条 公司注册资本为人

5、民币 752,884,050 元。第七条第七条 公司为永久存续的股份有限公司第八条第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。董事长（法定代表人）的产生或更换应当经董事会全体董事过半数决议通过。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。第九条第九条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责

6、任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。第十条第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人4员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。第十一条第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（总裁）、副经理（副总裁）、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。第二章第二章经营宗旨和范围经营宗旨和范围第十二条第十二条 公司的经营宗旨：凭借资本、人才和信息等资源，投资经营实业，创造一流的公司