临时公告-九木新能：股票定向发行说明书.PDF

1、山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-002 山东九木新能科技股份有限公司山东九木新能科技股份有限公司 股票定向股票定向发发行行说明书说明书 住所住所：山东省泰安市宁阳县经济开发区凤凰山大山东省泰安市宁阳县经济开发区凤凰山大道西道西 5050 米（宁阳经济开发区管委会）米（宁阳经济开发区管委会）主办券商主办券商 东方财富证券东方财富证券 （上海市徐汇区宛平南路 88 号金座）20262026 年年 1 1 月月 1515 日日 山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-002 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管

2、理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公

3、司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-002 目录目录 目录目录 3 释义释义 4 一、基本信息.5 二、发行

4、计划.7 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况.14 四、本次定向发行对申请人的影响.15 五、本次发行相关协议的内容摘要.16 六、中介机构信息.17 七、有关声明.19 八、备查文件.25 山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-002 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、发行人、发行人、九木新能 指 山东九木新能科技股份有限公司 控股股东、泰山新能源 指 泰安市泰山新能源发展有限公司 泰山产业集团 指 泰安市泰山产业发展投资集团有限公司 实际控制人、泰安国资委 指 泰安市人民政府国

5、有资产监督管理委员会 股东会 指 山东九木新能科技股份有限公司股东会 董事会 指 山东九木新能科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东九木新能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 山东九木新能科技股份有限公司公司章程 定向发行说明书 指 山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则 投资者适当性管理办法 指 全国

6、中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法 定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南 监管规则适用指引第 1 号 指 监管规则适用指引非上市公众公司类第 1 号 东方财富证券、主办券商 指 东方财富证券股份有限公司 报告期/各报告期末 指 2023 年度/末、2024 年度/末、2025 年1-11 月/2025 年 11 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东九木新能科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2026-002 一、一、基本基本信息信息 （一）（一）公司公司概况概况 公司名称公司名称 山东九木新能科技股份有限公司 证券简称证券简称 九木新