九安智能：招股说明书（申报稿）.pdf

1、gggg 广东九安智能科技股份有限公司广东九安智能科技股份有限公司 Guangdong Juan Intelligent Technology Co.,Ltd.（广州市番禺区大石街山西村西侧（广州市番禺区大石街山西村西侧（2 号厂房）号厂房）2 栋一层、二层栋一层、二层）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号号 大成国际大厦大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监

2、会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东九安智能科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 一、发行人上市的目的一、发行人上市的目的 公司是一家智能视觉产品制造商、物联网运营服务商和物联网

3、技术方案提供商，以视觉成像及分析技术、无线传输技术、物联网平台技术及 AI 视觉应用模型为核心，自主研发、生产及销售智能硬件产品，并利用物联网云平台提供运营服务，构建起“硬件+平台+服务”一体化模式。经过多年持续深耕，公司在智能摄像机领域积累了一定的市场影响力。为进一步提升综合竞争力，经审慎研究，公司拟实施首次公开发行股票并在创业板上市的计划。若本次发行上市顺利实施，将有助于公司扩大生产规模、优化产品质量、促进生产智能化与自动化升级、引进优秀人才、提高创新实力、提升公司的品牌形象与知名度，巩固公司在智能视觉行业的市场地位。同时，上市将引入更严格的监管机制，推动公司治理向更规范、透明的方向发展，

4、助力公司更好地履行社会责任，实现长期稳健发展，为股东和社会创造持续价值。二、发行人现代企业制度的建立健全情况二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据公司法证券法上市公司治理准则等法律法规及中国证监会的相关规定，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、管理层为执行机构的现代公司治理结构。股东会选举产生董事组成董事会，并设立了审计委员会等四个专门委员会，董事会聘任高级管理人员，形成了各机构之间权责清晰、相互独立、有效制衡的治理机制。同时，公司在研发、采购、生产、销售等各业务环节建立了完善的内部控制制度，构建了规范的公司治理与内控环境。现代企业制度的建立健全，保障了公司治理体系的有效

5、运行，显著提升了公司的整体治理水平和风险管理能力。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次上市融资是公司结合自身发展阶段和行业变化趋势作出的重要战略规划，具有必要性。本次融资的募集资金用于九安智能研发制造及总部基地项目并补充流动资金，包括以下子项目：1、“智能视觉产品产业化建设项目”将通过新建厂房及购置全新生产设备，广东九安智能科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 提升公司生产自动化水平和生产效率，扩大公司智能硬件产品的产能和产量，增加智能硬件产品销售收入；2、“嵌入式智能视觉产品研发升级项目”将通过新建研发场所、购置全新高效的软硬件设

6、备，引入专业技术人才，提高公司整体创新能力和新产品开发能力，提升公司长期稳定经营的能力；3、“物联网云平台升级项目”将通过新建场所、购置全新高效的软硬件设备，引入专业技术人才，提高物联网云平台的功能创新和服务能力，优化用户体验，增加运营服务收入；4、“总部基地建设项目”通过新建办公楼，缓解公司总部办公场地不足压力，提升办公环境和品牌形象，吸引人才；5、“补充流动资金”项目，部分募集资金用于补充日常营运资金需要、优化财务结构、降低财务风险，满足后续生产经营发展的需求。四、发行人持续经营能力及未来发展规划四、发行人持续经营能力及未来发展规划 公司作为深耕智能视觉领域近 20 年的智能视觉产品制造商