圣泉集团：圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告.PDF

1、证券代码：证券代码：605589605589证券简称：圣泉集团证券简称：圣泉集团公告编号：公告编号：2025-0782025-078济南圣泉集团股份有限公司济南圣泉集团股份有限公司关于回购注销关于回购注销 20222022 年限制性股票激励计划年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告部分限制性股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要重要内容内容提示：提示：限制性股票回购注销数量：1.35 万股 限制性股票回购价格：本次拟回购的 6 名激励对象因主动离职而不符合激励条件的激励对象所持尚未解除限售

2、的限制性股票共 1.35万股，其中首次授予部分为 1.05 万股，回购价格为 11.00 元/股，预留授予部分为 0.30 万股，回购价格为 10.80 元/股。根据济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“圣泉集团”、“公司”）2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 9 月 18 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，拟对济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”、“本激励计划”或“本次激励计划”）中的 6 名原激励对象已获授但尚未解除限售的 1.35 万股限制性股票进行回购

3、注销，现将有关事项公告如下：一、本次激励计划批准及实施情况一、本次激励计划批准及实施情况1、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了关于及其摘要的议案、关于的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。2、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了关于及其摘要的议案、关于的议案。3、2022 年 9 月 6 日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期自 2022 年 9 月 6 日起至 2022 年 9 月 15 日止，共计 10 天。公

4、示期满，公司监事会未接到任何员工对本次激励对象提出的任何异议，2022 年 9 月 16 日，公司召开第九届监事会第七次会议，审议通过了关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案。4、2022 年 9 月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于及其摘要的议案、关于的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案；2022 年 9 月 23 日，公司披露了圣泉集团关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告（公告编号：2022-042），未发现本次激励计划的内幕信息知情

5、人存在利用本次激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。5、2022 年 9 月 22 日，公司分别召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案、关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，董事会确定的授予日符合相关规定。6、2022 年 11 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，实

6、际授予登记的限制性股票合计 810.00 万股，激励对象人数为 635 人。7、2023 年 9 月 15 日，公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案、关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。公司董事会认为公司向激励对象授予预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 9 月 15 日为预留授予日，向 247 名激励对象授予全部预留部分的 161.00 万股限制性股票，预留授予价