汉宇集团：关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告.PDF

1、1证券代码：300403证券简称：汉宇集团公告编号：2025-047汉宇集团股份有限公司汉宇集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资暨关联交易关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告的公告公司于 2025 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案，同意公司与专业投资机构共同投资。现将相关事项公告如下：一、一、对外投资暨关联交易概述对外投资暨关联交易概述1、公司拟与广东天互私募基金管理有限公司（以下简称“天互基金”）、三石商业投资（广东）有限公司（以下简称“三石投资”）、广州市中达祥模具塑胶有限公司（以下简称“中达祥”）、曹金方、

2、叶新棠、冯如芳及关杰峰共同投资广州市天韦创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天韦基金”），天韦基金拟募集资金为人民币 2201 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1000 万元，占出资总额的 45.43%。2、公司董事郭光先生任天互基金执行董事兼总经理，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则相关规定，天互基金为公司的关联法人，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易。3、公司于 2025 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案，关联董事郭光先生回避表决。本事项已

3、提交公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议，并经全体独立董事过半数同意。本次交易无需公司股东本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2大会批准。4、本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。二、二、合作方基本情况合作方基本情况（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人名称：广东天互私募基金管理有限公司统一社会信用代码：91440115MA59BM1510成立时间：2016 年 1 月 25 日企业类型：有限责任公司（自然人投资

4、或控股）法定代表人：郭光注册资本：1000 万元人民币注册地址：广州市南沙区金隆路 41 号香江金融商务中心自编 3 栋 915 房（仅限办公）（一址多照）经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）主要股东：公司董事郭光先生持有天互基金 40%股权登记备案情况：天互基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1063527。关联关系情况：公司董事郭光先生任天互基金执行董事兼总经理，并持有其40%股权；公司控股股东、董事长、总经理石华山先生持有天互基金 10%股权。除此之外，天互基金与公司持股 5%

5、以上的股东、董事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。是否为失信被执行人：否（二）（二）有限合伙人有限合伙人1、三石投资名称：三石商业投资（广东）有限公司统一社会信用代码：91441900MA7MQ5JM6T成立时间：2022 年 4 月 1 日企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）3法定代表人：石杰注册资本：500 万元人民币注册地址：广东省东莞市望牛墩镇朱平沙金沙路 9 号 1 号楼 101 室经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务。主要股东：石杰先生持有三石投资 60%股权关联关系情况：三石投资与公司不

6、存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。是否为失信被执行人：否2、中达祥名称：广州市中达祥模具塑胶有限公司统一社会信用代码：91440101747595217E成立时间：2003 年 4 月 17 日企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人：俞泉注册资本：2000 万元人民币注册地址：广州市花都区新雅街镜湖工业区迎春路经营范围：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；模具制造；非居住房地产租赁；激光打标加工；汽车装饰用品制造；汽车零部件及配件制造；家用电器制造；音响设备制造