宁波联合集团股份有限公司2008年年度报告（110页）.PDF

1、 宁波联合集团股份有限公司 2008 宁波联合集团股份有限公司 2008 年 度 报 告年 度 报 告 NINGBO UNITED GROUP CO., LTD.NINGBO UNITED GROUP CO., LTD. 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 张世梅董事因公未能亲自出席审议本年度报告的董事会会议，委托何大元董事代为出席并表决。 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长何大元先

2、生、 总裁王维和先生， 主管会计工作负责人副总裁翟幼馨先生， 会计机构负责人财务处处长董庆慈先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 张世梅董事因公未能亲自出席审议本年度报告的董事会会议，委托何大元董事代为出席并表决。 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长何大元先生、 总裁王维和先生， 主管会计工作负责人副总裁翟幼馨先生， 会计机构负责人财务处处长董庆慈先生保证年度报告中财务

3、报告的真实、完整。 2 目 录 目 录 1、公司基本情况简介1 2、会计数据和业务数据摘要2 3、股本变动及股东情况4 4、董事、监事、高级管理人员和员工情况6 5、 公司治理结构10 6、 股东大会情况简介12 7、 董事会报告12 8、 监事会报告16 9、 重要事项17 10、财务报告23 11、备查文件目录23 附件： 1、公司董事和高级管理人员对 2008 年年度报告的书面确认意见65 2、公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告66 3、公司履行社会责任的报告68 1、公司基本情况简介1、公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：宁波联合集团股份有限公司 公司英文名称：NINGBO

4、UNITED GROUP CO., LTD. 公司英文名称缩写：NUG 二、公司法定代表人：何大元 三、公司董事会秘书：朱德昌 联系地址：宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼 电话：057486221609 传真：057486221320 电子信箱： 董事会证券事务代表： 黄 伟 联系地址：宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼 电话：057486221609 传真：057486221320 电子信箱： 四、公司注册地址（办公地址） ：宁波开发区东海路 1 号联合大厦 邮政编码：315803 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报

5、登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： http:/ 公司年度报告备置地点：宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：宁波联合 股票代码：600051 七、公司变更注册登记日期：2004 年 5 月 10 日 变更注册登记地点：宁波市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3302001001567 税务登记号码：33020625410108-X 组织机构代码：25410108-X 公司聘请的会计事务所名称：浙江天健东方会计师事务所有限公司 办公地址：杭州市西溪路 128 号金鼎广场西楼 6-10F 42、会计数据和业务数据摘要 2、会计数据

6、和业务数据摘要 一、本报告期主要会计数据 （单位：元 币种：人民币） 项 目 金 额 营业利润 205,852,699.48 利润总额 206,232,702.22 归属于上市公司股东的净利润 123,744,808.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 49,166,091.20 经营活动产生的现金流量净额 -147,995,323.41 二、非经常性损益项目和金额： （单位：元 币种：人民币） 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 91,078,824.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政