河南双汇投资发展股份有限公司2012年年度报告（158页）.PDF

1、 河南双汇投资发展股份有限公司河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2013-07 2013 年年 03 月月 河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责

2、人万隆先生、 主管会计工作负责人刘松涛先生及会计机构负责人公司负责人万隆先生、 主管会计工作负责人刘松涛先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郑文广先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑文广先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 焦树阁 副董事长 因公出差 万隆 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2012 年年

3、 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 13.5 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。 公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节董事会报告中披露的发展战略、新年度经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年度报告全

4、文 2 目录目录 2012 年度报告年度报告 . 1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 3 二、公司简介二、公司简介 . 5 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 7 四、董事会报告四、董事会报告. 9 五、重要事项五、重要事项 . 28 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 八、公司治理八、公司治理 . 49 九、内部控制九、内部控制 . 53 十、财务报告十、财务报告 . 56 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 157 河南双汇投资发展股

5、份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 河南双汇投资发展股份有限公司 双汇集团 指 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 罗特克斯 指 罗特克斯有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 元 指 人民币元 河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年度报告全文 4 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的

6、内容。公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请投资者查阅本报告第四节董事会报告中关于对未来发展的展望中可能面对的风险因素和应对措施的内容。 河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双汇发展 股票代码 000895 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南双汇投资发展股份有限公司 公司的中文简称 双汇发展 公司的外文名称（如有） Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写