鲁商置业股份有限公司2013年度履行社会责任的报告（6页）.PDF

1、 1 鲁商置业股份有限公司鲁商置业股份有限公司 2012013 3 年度履行社会责任的报告年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 作为国有企业，公司通过自身的开拓与发展，以实际行动回报社会，关爱自然，保护环境。在企业发展的同时，积极投身公益事业，以弘扬社会主流价值观为导向，坚持创新引领、文化支撑，积极主动履行社会责任，实现公司的经济效益与社会效

2、益相统一，公司的发展和社会的发展相和谐。 本报告为公司第三次向社会发布的社会责任报告，报告范围为 2013 年 1 月1 日至 2013 年 12 月 31 日。 一、公司概况一、公司概况 鲁商置业股份有限公司是山东省商业集团有限公司控股的一家专业从事房地产开发、经营管理的上市公司（股票简称：鲁商置业；股票代码：600223） 。公司前身为山东万杰高科技股份有限公司，2008 年底，公司大股东山东省商业集团有限公司对原万杰公司实施了重大资产重组及发行股份购买资产事宜， 将原万杰公司的全部资产和负债均置出上市公司， 同时置入了商业集团旗下的优质房地产资产，上市公司轻装上阵，主营业务由原来的化纤、

3、医疗、热电与教育转变为房地产开发与经营。目前，公司注册资金人民币 10 亿元，下设 30 家子公司，现开发项目近 30 个，分布在山东、北京、重庆、辽宁、黑龙江等省市，开发业态涵盖了大型购物广场、商业步行街、住宅、写字楼、酒店等，已形成“鲁商城市广场” 、 “鲁商花园住宅” 、 “鲁商生态别墅”三种产品系列，成长为省内具有较大影响力并迈向“全国战略”的大型房地产综合开发集团企业。截止 2013 年底，公司总资产达272.99亿元， 2013年全年实现营业收入52.93亿元， 营业利润5.43亿元，净利润 2.64 亿元。 二、社会责任的履行情况二、社会责任的履行情况 （一）公司在促进经济可持续

4、发展方面的工作 1、实现经济规模与业绩的提升。 公司以“专业、创新、精品、诚信、共赢”的开发标准，致力于塑造“品质 2 地产供应商”的企业形象，以规范的经营理念，不断提高公司盈利能力，实现经济规模与效益的提升。 2013 年， 公司实现合同销售额 91 亿元， 同比增长 20.34%；实现营业收入 52.93 亿元，同比增长 44.07%；实现利润总额 5.47 亿元，同比增长 15.16%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.64 亿元，同比增长 7.07%；纳税总额 10.13 亿元。 2、不断完善法人治理结构，提高法人治理水平。 2013 年，公司董事会、监事会和经理层成员均能按照上市公

5、司治理准则等规范性文件要求，严格执行公司章程和议事规则规范运作。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会，各专业委员会能较好地行使职权，公司的法人治理结构不断完善，法人治理水平不断提高。2013年，公司召开股东大会会议 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会议 11 次，监事会 4 次，会议的召集召开均严格按照相关法律法规的要求，公司的重大经营决策事项均严格按照要求履行相关程序，规范运作、依法经营，充分维护投资者的权益，接受社会各界监督。 3、认真履行信息披露义务，提高信息披露质量。 公司能够严格按照上海证券交易所股票上市规则 、 公司章程的有

6、关规定，履行信息披露义务。2013 年，公司共披露临时公告 27 篇，定期报告 4 篇，所披露的信息较为全面地反映了公司的经营工作、公司治理、三会运作等方面的情况，没有发生披露差错、遗漏需补充的情况。此外，公司严格按照相关规定，加强定期报告在审计、编制、披露阶段的内幕信息知情人的登记工作，防止内幕信息的提前泄露和内幕交易行为的发生。 4、通过多元化沟通渠道，提高公司的透明度和治理水平。 2013 年，通过完善公司网站、电话、邮箱等交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，妥善接待投资者的咨询和来访。2013 年，公司共接待了申银万国、国金通用、中金公司、易方达基金、交银基金、德意志银