经纬恒润：2025年半年度报告.PDF

1、北京经纬恒润科技股份有限公司2025 年半年度报告1/182公司代码：688326公司简称：经纬恒润北京经纬恒润科技股份有限公司北京经纬恒润科技股份有限公司20252025 年半年度报告年半年度报告北京经纬恒润科技股份有限公司2025 年半年度报告2/182重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会监事会及董事及董事、监事监事、高级管理人员保证高级管理人员保证半半年度报告内容的真实年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、重大风险

2、提示重大风险提示详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。三、三、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。四、四、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。五、五、公司负责人公司负责人吉英存吉英存、主管会计工作负责人主管会计工作负责人鹿文江鹿文江及会计机构负责人及会计机构负责人（会计主管人员会计主管人员）汪敏华汪敏华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用七、七、是否是否

3、存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项适用 不适用公司治理特殊安排情况：本公司为红筹企业本公司存在协议控制架构本公司存在表决权差异安排（一）特别表决权设置情况2020年10月18日，公司召开了北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会，会议表决通过关于的议案，设置特别表决权股份，该表决权差异安排将依据公司章程及相关法律法规的规定长期存续和运行。根据公司章程的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为“A类股份”）和普通股份（称为“B类股份”），除股东会特定事项的表决中每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股份的表决权数量相同以外，每份A类股份享有的

4、表决权数量为每份B类股份的表决权数量的六倍，每份A类股份的表决权数量相同。公司初始设置特别表决权股份的数量为8,526,316股A类股份，均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有，占公司总股本的比例为7.11%，表决权数量为51,157,896，占公司全部表决权数量的31.46%。扣除A类股份后，公司剩余111,473,684股为B类股份。公司实施股份回购及注销后，特别表决权的比例届时会相应提高。根据上海证券交易所科创板股票上市规则公司章程的相关规定，公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。截至2025年6月30日，公司已在中国证券登记结

5、算有限责任公司上海分公北京经纬恒润科技股份有限公司2025 年半年度报告3/182司完成登记，累计将吉英存先生持有的529,321股A类股份转换为B类股份；转换后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致，仍为31.46%。（二）投资者保护措施特别表决权的引入系为了保证公司的控股股东、实际控制人对公司整体的控制权，不会因为增发股份减弱实际控制权而对公司的生产经营产生重大不利影响。在设定特别表决权的同时，公司章程也对A类股份及其特别表决权进行了多方面的限制，确保上市后A类股份的表决权数量占公司全部已发行股份表决权数量的比例不会进一步增加，不会进一步摊薄B类股份的投票权比例。此外，股东会在就公司章

6、程修改等重大事项投票时，仍采用一股一票的投票制度，由此进一步保护B类股份股东的合法权益。综上，公司的特别表决权制度在保障控股股东及实际控制人控制权和保护B类股份股东利益方面进行了平衡，兼具稳定实际控制人的控制权、提升公司治理效率与公平原则。八、八、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。九、九、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况否十、十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的