金地（集团）股份有限公司2005年年度报告（89页）.PDF

1、0 金地（集团）股份有限公司 （600383） 2005 年年度报告 金地（集团）股份有限公司 （600383） 2005 年年度报告 1 致股东 致股东 尊敬的股东： 2005 年，是公司上市后的第五年，也是中国房地产行业经历了宏观调控洗礼的不平凡的一年。 在宏观调控的背景下，公司继续保持稳定、持续的增长态势。2005 年，公司实现净利润人民币 3.20 亿元，比上年同期增长 30.1%。自 2000 年至 2005 年，公司净利润平均复合增长率达到 32%。 面对宏观调控，公司在珠江三角洲、武汉等受宏观调控影响不明显的区域加快项目的开发进度和销售速度，控制这些区域项目的价格增幅，同时在上海

2、等受宏观调控影响较明显的区域项目，通过提高项目品质，创新销售模式，积极疏导需求等方式，降底宏观调控带来的影响。 公司控制经营风险，调整投资策略，降低了新的土地投资总量，同时优化土地储备的区域结构，加大二三线城市的投资布局。 经历了宏观调控的洗礼，公司进一步提升了应对市场宏观调控的能力，进一步理解了“高效与安全”的内在逻辑。 公司在 2004 年底完成新股增发后，着力于进一步提升公司的规范化和透明度，优化投资者关系管理。公司被评为“2005 中国上市公司董事会治理排名”第三名。 2005 年，公司初步建立了多元化的融资体系，改善了公司的负债结构。全面启动了集团战略采购，降低了采购成本。 2005

3、 年是公司的“效率”年，通过优化业务流程，促进运营效率的提升。 2005 年公司正式启用新品牌战略和新的公司 LOGO，提出了“科学筑家”理念。 2006 年是公司的“效率执行”年，通过执行提升效率，在执行中实现效率。按照“战略制定+战略执行+战略调整+业绩考核”的内在逻辑，重新梳理公司的执行体系。在维持行业较领先的毛利率的前提下，通过提升融资效率、资本使用效率和项目开发效率来提升公司的总资产周转率，进而提升公司的净资产收益率。 2006 年，公司将加强国际化战略。公司将系统地学习国际优秀地产企业的经验，以科学、理性和智慧的态度借鉴国际同行的经验。培养公司管理团队的国际化视野，通过 2在资本、

4、技术、标准、公司治理以及人才等全方位地与国际接轨，努力使公司成为国际化的优秀地产企业。 公司的愿景是做中国最有价值的地产企业。公司不刻意追求单纯的规模和单纯的发展速度。公司尊重商业逻辑，重视商业道德和商业伦理。公司将股东的价值、客户的价值、管理层和员工的价值以及社会的价值的和谐最大化视为公司经营的核心理念。 公司坚信，科学、理性和智慧将成为公司基业常青的强大支柱。面对未来，公司将继续坚持科学的态度，致广大而尽精微，“科学筑家”，实现有智慧的、稳定、可持续的增长。 董事长：凌克 二六年三月二十三日 3一、重要提示一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在

5、任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长凌克、财务总监王培洲、计划财务部总经理韦传军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 董事周品、黄昕、童红卫因已向董事会提出辞职申请未出席本次董事会。他们的辞职申请在本次董事会就本报告进行表决前已获本次董事会批准。 监事程兴华因已向监事会提出辞职申请未出席本公司第四届监事会第二次会议。他的辞职申请在本次监事会就本报告进行表决前已获监事会批准。 董事 BILL HUANG、赵汉忠因公务未能亲自出席会议，委托董事张华纲出席

6、并行使表决权；独立董事麦建光因公务未能亲自出席会议，委托独立董事孙聚义出席并行使表决权。 4目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 5 三、会计数据和业务数据摘要 6 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介 19 八、董事会报告 20 九、监事会报告 32 十、重要事项 33 十一、财务报告 35 十二、备查文件目录 36 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 5 三、会计数据和业务数据摘要 6 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 六、公司治理结构 16 七、股东大会