南方建材股份有限公司2011年年度报告（180页）.PDF

1、 南方建材股份有限公司南方建材股份有限公司 20112011 年度报告正文年度报告正文 20201212 年年 3 3 月月 3030 日日 2 重要提示重要提示 南方建材股份有限公司（以下简称“南方建材”或“公司” ）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、 监事、 高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 大华会计师事务所有限公司（以下简称“大华会计师事务所” ）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长袁仁军先生、总经理

2、梁炎奇先生、财务总监张端清先生、财务负责人陈时英女士保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、完整。 3 目目 录录 一、公司基本情况简介 . 4 二、会计数据和业务数据摘要 . 6 三、股本变动及股东情况 . 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 12 五、公司治理结构 . 22 六、内部控制. 28 七、股东大会情况简介 . 33 八、董事会报告 . 34 九、监事会报告 . 55 十、重要事项. 58 十一、财务报告 . 75 十二、备查文件目录 . 185 4 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：南方建材股份有限公司 公司法定英文名称：Sout

3、hern Building Materials CO.,LTD. 英文缩写：SBM （二）公司法定代表人：袁仁军 （三）公司董事会秘书：潘 洁 联系地址：湖南省长沙市五一大道 235 号 电话：0731-84588390 传真：0731-84588458 电子信箱： 公司董事会证券事务代表：刘 静 联系地址：湖南省长沙市五一大道 235 号 电话：0731-84588392 传真：0731-84588490 电子信箱： （四）公司注册地址：湖南省长沙市五一大道235 号 邮政编码：410011 总部办公地址：湖南省长沙市五一大道 235 号 邮政编码：410011 公司国际互联网网址：htt

4、p:/ 电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 、 中国证券报 、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： http:/ 5 公司年度报告备臵地点： 湖南省长沙市五一大道 235 号湘域中央1 号楼公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南方建材 股票代码：000906 （七）其它有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 12 日 公司首次注册地点：湖南省长沙市芙蓉中路 29 号 公司变更注册登记日期：2011 年 8 月 25 日 企业法人营业执照注册号：430000000036404（33） 组织机构代码：712108

5、62-6 公司税务登记号码：430105712108626 公司聘请的会计师事务所名称： 大华会计师事务所有限公司（以下简称“大华会计师事务所” ） 会计师事务所注册地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 11 层 1101 公司聘请的正在履行持续督导职责的保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 保荐机构办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 签字保荐代表人姓名：袁华刚、杨晓涛 6 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度实现利润情况：（一）公司本年度实现利润情况： （单位：元） 项项 目目 金金 额额 营业利润 85,300

6、,484.31 利润总额 106,664,538.58 归属于上市公司股东的净利润 74,193,838.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,210,030.37 投资收益 28,682,257.98 营业外收支净额 21,364,054.27 经营活动产生的现金流量净额 15,075,195.22 扣除非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目 金 额 非流动性资产处臵损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 21,827,848.20 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 752,823.41