浙江上风实业股份有限公司2008年年度报告（130页）.PDF

1、 浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 二八年 年度报告 二八年 年度报告 二九年四月十五日 二九年四月十五日 目 录 目 录 重要提示 3 3 第一章 公司基本情况 4 4 第二章 会计数据及业务数据摘要 6 6 第三章 股本变动及股东情况 9 9 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 14 14 第五章 公司治理结构 18 18 第六章 股东大会情况简介 23 23 第七章 董事会报告 24 24 第八章 监事会报告 39 39 第九章 重要事项 42 42 第十章 财务会计报告 46 46 第十一章 备查文件目录 46 46

2、 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；董事徐鑫祥先生书面委托董事方继斌先生代为出席董事会议并行使表决权；独立董事刘斌先生书面委托独立董事苏武俊先生代为出席董事会议并行使表决权；浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司总裁方继斌先生、主管会计工作负责人王德发先生及会计机构负责人（会计主管人员）易运龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：浙江上风

3、实业股份有限公司（简称：上风高科）公司法定英文名称：ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO.，LTD 二、公司法定代表人：方继斌 三、公司董事会秘书及证券事务代表 公司董事会秘书：陈开元 联系电话：0575-82360805 电子邮箱： 证券事务代表：詹惠 联系电话：0575-82360805 传 真：0575-82366328 电子邮箱： 联系地址：浙江省上虞市上浦镇 四、公司注册及办公地址：浙江省上虞市上浦镇 邮政编码：312375 公司国际互联网网址：http:/ 五、公司选定的信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指

4、定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董秘室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：上风高科 股票代码：000967 七、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2008 年 6 月 30 日 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：330000000027556 组织机构代码：60967992-2 税务登记号码：330682609679922 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健东方会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：杭州市文三路388号钱江科技大厦15-20层 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要

5、一本年度利润实现情况 一本年度利润实现情况（单位:人民币元）指标名称 金额 指标名称 金额 利润总额 19,519,515.14 净利润 18,787,516.95 扣除非经常性损益后的净利润 6,285,850.64 营业利润 18,453,137.28 投资收益 3,619,539.27 营业外收支净额 1,066,377.86 经营活动产生的现金流量净额-49,672,180.00 现金及现金等价物净增（减）额-42,874,181.28 扣除非经常性损益的项目和涉及金额 扣除非经常性损益的项目和涉及金额 （单位:人民币元）非经常性损益项目 金额 附注 非流动资产处置损益 4,292,9

6、93.46同期相比减少了对国祥股份的处置,导致收益减少 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,022,362.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益48,610.95除上述各项之外的其他营业外收入和支出-212,590.36小计 6,151,376.05所得税影响额-250,989.10少数股东权益影响额-441,107.97归属于母公司股东的非经营性损益净额 5,459,2