四川川投能源股份有限公司2009年年度报告（116页）.PDF

1、 四川川投能源股份有限公司 600674 2009 年年度报告 四川川投能源股份有限公司 600674 2009 年年度报告 四川川投能源股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.16 九、监事会报告.23 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.31 十二、备查文件目录.109 四川川投能源股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会

2、及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 董事长黄顺福先生 主管会计工作负责人姓名 总会计师王新先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务经理姜雪梅女士 公司负责人董事长黄顺福先生、主管会计工作负责人总会计师王新先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务经理姜雪梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联

3、方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 （七）本年度报告释义： 四川省投资集团有限责任公司：简称川投集团； 四川巴蜀江油燃煤发电有限公司：简称江油燃煤； 四川嘉阳集团有限责任公司：简称嘉阳集团； 国电大渡河流域水电开发有限公司：简称大渡河电力； 成都交大光芒实业有限公司：简称光芒公司； 四川嘉阳电力有限责任公司：简称嘉电公司； 四川天彭电力开发有限公司：简称天彭公司； 四川长飞双龙光纤光缆有限公司：简称长飞双龙公司； 四川川投田湾河开发有限责任公司：简称田湾河公司； 四川川投峨嵋铁合金（集团）有限责任公司：简称川投峨铁； 四川川投峨嵋新银江铁合金

4、有限责任公司：简称新银江公司； 四川川投能源股份有限公司：简称公司或本公司； 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 四川川投能源股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 川投能源 公司的法定英文名称 SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 SCTE 公司法定代表人 黄顺福 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 谢洪先 联系地址 四川省成都市小南街 23 号 电话 028-86098647 传真 028-86098649 电子信箱 四川川投能源股份有限公司 2009 年年度报告 3(三) 基本情况简介 注册地

5、址 四川省成都市武侯区龙江路 11 号 注册地址的邮政编码 610000 办公地址 四川省成都市小南街 23 号 办公地址的邮政编码 610015 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、金融投资报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 川投能源 600674 川投控股 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1988 年 4 月 18 日 公司首次注册登

6、记地点 四川省峨眉山市九里镇 公司变更注册登记日期 2009 年 1 月 24 日 公司变更注册登记地点 四川省成都市武侯区龙江路 11 号 企业法人营业执照注册号 510000000090776 税务登记号码 川地税蓉字 51010720695623-5 首次变更 组织机构代码 20695623-5 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 12 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 212,948,768.9