康芝药业股份有限公司2011年年度报告（更新后）（199页）.PDF

1、 1 股票简称： 康芝药业股票简称： 康芝药业 股票代码：股票代码： 300086 海南康芝药业股份有限公司海南康芝药业股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 报告期间：报告期间：2011年年1月月1日到日到2011年年12月月31日日 2 目目 录 录 重要提示及释义重要提示及释义 . 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 . 7 第三节 董事会报告第三节 董事会报告 . 12 第四节第四节 重要事项重要事项 . 66 第五节第五节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 . 82 第六节第六节 董事、监事

2、、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 87 第七节第七节 公司治理结构公司治理结构 . 96 第八节第八节 监事会报告监事会报告 . 110 第九节第九节 财务报告财务报告 . 114 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 . 199 3 重 要 提 示 重 要 提 示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3. 本年度报告已经过公司第二届

3、董事会第十五次会议审议通过，除独立董事王小宁先生因出差在外，委托独立董事陈燕忠先生代为出席并行使表决权外，其他10名董事全部亲自出席会议。 4.中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 5.公司董事长兼总裁洪江游、主管会计工作负责人刘会良及会计机构负责人(会计主管人员)张志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 4 释 义释 义 在本年度报告中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语一、普通术语 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 康芝药业 指 海南康芝药

4、业股份有限公司 董事会、股东大会、监事会 指 海南康芝药业股份有限公司董事会、股东大会、监事会 公司章程 指 海南康芝药业股份有限公司章程 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 宏氏投资 指 海南宏氏投资有限公司 海南菖蒲 指 海南菖蒲医药技术有限公司 南海成长 指 深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙） 创东方 指 深圳市创东方成长投资企业（有限合伙） 康芝营销 指 海南康芝药品营销有限公司 顺鑫祥云 指 北京顺鑫祥云药业有限责任公司 沈阳康芝 指 沈阳康芝制药有限公司 天合制药 指 河北天合制药集团有限公司 佳

5、乐美 指 海南佳乐美健康食品有限公司 报告期 指 2011 年度 审计机构、中审亚太 指 中审亚太会计师事务所有限公司 近三年 指 2009 年、2010 年、2011 年 元 指 人民币元 二、专业术语二、专业术语 中药保护品种 指 根据中药品种保护条例，经国家中药品种保护审评委员会评审，国务院卫生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种 （包括中成药、 天然药物的提取物及其制剂和中药人工制成品） ，在保护期内限于由获得中药保护品种证书的企业生产。 医保目录 指 国家基本医疗保险和工伤保险药品目录 5 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 OTC 指 非处方

6、药，是经国家批准，消费者不需医生处方，按药品说明书即可自行判断、使用的安全有效的药品。 6 第一节 第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司基本情况 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：海南康芝药业股份有限公司 中文简称：康芝药业 公司法定英文名称：HAINAN HONZ PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 英文简称：HONZ （二）法定代表人姓名：洪江游 （三）公司联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务证券事务代表代表 姓名 林德新 卢芳梅 联系地址 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6