安徽山鹰纸业股份有限公司2014年年度报告（124页）.PDF

1、2014 年年度报告 1 / 124 公司代码：600567 公司简称：山鹰纸业 安徽山鹰纸业股份有限公司安徽山鹰纸业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 2014 年年度报告 2 / 124 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）提醒关注，如财务报表附注之关联方及关联交易所述，山鹰纸业公司子公司浙江泰兴纸业有限公司和福建省莆田市阳光纸业有限公司 2014 年度累计将38,228.07万元资金预付给关联自然人张金珍和宋庆孝等12名关联自然人， 期末余额为31,844.88万元， 上述事项导致山鹰纸业公司 2014

3、 年 12 月 31 日合并资产负债表中预付款项期末余额较期初大幅增长。本段内容不影响已发表的审计意见。 上述强调事项段中涉及事项对山鹰纸业公司 2014 年度财务状况及经营成果无重大影响。 上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 22 日颁布的 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理 中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 三、三、 公司负责人公司负责人吴明武吴明武、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴明武吴明武 及会计

4、机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓孙晓民民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、四、 经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案利润分配预案或公积金转增股本预案 以本公司2014年末总股本3,766,939,612股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），预计派发现金红利37,669,396.12元，占当年归属于上市公司股东净利润的34.26%。不送红股，不以公积金转增股本。 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发

5、展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 3 / 124 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 .4 第二节 公司简介 .4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .6 第四节 董事会报告 .8 第五节 重要事项 .22 第六节 股份变动及股东情况 .26 第七节 优先股相关情况 .31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .

6、32 第九节 公司治理 .39 第十节 内部控制 .43 第十一节 财务报告 .44 第十二节 备查文件目录 . 123 2014 年年度报告 4 / 124 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、山鹰纸业 指 安徽山鹰纸业股份有限公司 吉安集团 指 全资子公司吉安集团有限公司 泰盛实业 指 福建泰盛实业有限公司 泰盛实业等二十九方 指 泰盛实业、莆田市荔城区吉顺投资中心（有限合伙）、莆田市荔城区泰安投资中心（