福建中福实业股份有限公司2011年年度报告（120页）.PDF

1、 福建中福实业股份有限公司 福建中福实业股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 2012 年 4 月 25 日 目 录 目 录 第一节 重要提示 . 1 第二节 公司基本情况简介 . 2 第三节 主要财务数据和指标 . 1 第四节 股本变动及股东情况 . 2 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 6 第六节 公司治理结构 . 11 第七节 股东大会情况简介 . 15 第八节 董事会报告 . 16 第九节 监事会报告 . 41 第十节 重要事项 . 44 第十一节 财务报告 . 51 第十二节 备查文件目录 . 115 福建中福实业股份有限公司 2011 年年度报告全文 1第一节

2、第一节 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 3、公司董事长刘平山、财务总监陈传忠、财务部经理刘志梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 福建中福实业股份有限公司 2011 年年度报告全文 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、法定中文名称：福建中福实业股份有限公司 法定英文名

3、称：FUJIAN ZHONGFU INDUSTRIES Co., LTD 二、公司法定代表人：刘平山 三、公司董事会秘书：杨佳熠 电话：0591-87871990-102 联系地址：福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层 传真：0591-87383288 电子信箱： 四、公司注册地址：福建省平潭渔平大道与坛西大道交叉口平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼。 公司办公地址：福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层 邮政编码：350001 电子信箱： 公司国际互联网网址：http:/ 五、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 登载年度报告的中国证监会指

4、定网站巨潮资讯网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 23 层 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司 A 股简称：中福实业 公司 A 股代码：000592 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 8 日 公司首次注册登记地点：福州市华林路 312 号 公司最新注册登记日期：2011 年 12 月 21 日 公司最新注册登记地点：平潭工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：350000100010271 税务登记号码：350111158156419 组织机构代码：15815641-9 福建中福实业股份有限公司 201

5、1 年年度报告全文 3 公司聘请的会计师事务所：利安达会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：中国北京朝阳区八里庄西 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室 签字会计师姓名：樊文景 凌运良 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：国金证券股份有限公司 保荐机构办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 签字保荐代表人姓名：周敏 吴亚宏 八、公司历史沿革： 福建中福实业股份有限公司以下简称“本公司” （前身为福建省昌源投资股份有限公司）于1993 年经福建省经济体制改革委员会闽体改（1993）078 号和闽体改（1993）134 号文件批准设立，取得了福建省工商

6、行政管理局颁发的注册号为 3500001001605 的企业法人营业执照，原名福建省中福实业股份有限公司，系由中国福建国际经济技术合作公司（以下简称“中福集团” ）以其下属 8 家工程承包及关联业务为主的全资机构发起设立。本公司于 1996 年 3 月在深圳证券交易所上市。2000 年 4 月上海福建神龙企业集团有限公司（原名福建省神龙企业集团有限公司）通过收购股权成为本公司的控股股东， 2003 年 4 月公司更名为福建省昌源投资股份有限公司， 2008年 1 月 15 日经中国证券监督管理委员会证监许可(2008)85 号文核准， 本公司向山田林业开发 （福建）有限公司发行新股 258,4