武汉高德红外股份有限公司2011年年度报告（132页）.PDF

1、武汉高德红外股份有限公司 2011 年年度报告 1 武汉高德红外股份有限公司武汉高德红外股份有限公司 Wuhan Guide Infrared Co., Ltd.Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. 20112011 年年度报告年年度报告 证券代码：002414 证券简称：高德红外 披露日期：2012 年 2 月 25 日 武汉高德红外股份有限公司 2011 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司全体董事

2、、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无法保证或存在异议的情形。 公司全体董事均参加了本次审议 2011 年报的第二届董事会第九次会议。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长黄立先生、主管会计工作负责人王玉女士及会计机构负责人秦莉女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 武汉高德红外股份有限公司 2011 年年度报告 3 目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 4 4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 7 7 第三节第三节 股东变动及股东情

3、况股东变动及股东情况 1010 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 15 5 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 2222 第第六六节节 内部控制内部控制 3131 第第七七节节 股东大会情况简介股东大会情况简介 3 35 5 第第八八节节 董事会报告董事会报告 3636 第第九九节节 监事会报告监事会报告 5 56 6 第第十十节节 重要事项重要事项 5959 第十第十一一节节 财务报告财务报告 6 63 3 第十第十二二节节 备查文件目录备查文件目录 132132 武汉高德红外股份有限公司 2011 年年度报告 4 第一节 公司基本情

4、况简介 一、公司名称 中文名称：武汉高德红外股份有限公司 英文名称：Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. 中文简称：高德红外 英文简称：GUIDE 二、公司法定代表人：黄立 三、公司董事会秘书： 董事会秘书 姓名 陈丽玲 联系地址 武汉市洪山区书城路 26 号 联系电话 027-87671928 传真 027-87671928 电子邮箱 四、公司注册地址：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号 邮政编码：430205 公司办公地址：武汉市洪山区书城路 26 号 邮政编码：430070 公司网址： www.wuhan- 公司邮箱：Guideguide- 五、公司选定的信息披

5、露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 刊登年度报告的网站网址：巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：高德红外 证券代码：002414 武汉高德红外股份有限公司 2011 年年度报告 5 七、其他相关资料 公司首次注册登记日期：2004 年 7 月 13 日 公司首次注册登记地点：武汉市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2010 年 11 月 17 日 企业法人营业执照注册号：420100000047376 税务登记号码：鄂国地税武字 420101764602490 组织机构代码：

6、76460249-0 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层 签字会计师姓名：黄静、邹婕 公司聘请的保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 保荐机构办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 17 楼 签字保荐代表人姓名：张邈、罗凌文 八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况如下： 1、经中国证券监督管理委员会证监许可2010505 号文关于核准武汉高德红外股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司于 2010 年 7 月 5 日向社会公众首次公开发行人民币普通股 7,500 万股，并