中航飞机股份有限公司2014年年度报告（205页）.PDF

1、中航飞机股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 中航飞机股份有限公司中航飞机股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 3 月月 中航飞机股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年

2、报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 戴亚隆 董事 因公出差 方玉峰 张 武 独立董事 因公出差 陈希敏 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,653,834,509 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。

3、 公司负责人方玉峰、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人公司负责人方玉峰、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王灿明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王灿明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。中航飞机股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简

4、介 . 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 69 第十节第十节 内部控制内部控制 . 74 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 205 中航飞机股份有限公司 2014 年年

5、度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中航飞机 指 中航飞机股份有限公司 本集团 指 中航飞机股份有限公司及其子公司 中航工业、控股股东、实际控制人 指 中国航空工业集团公司 中航资本 指 中航资本控股股份有限公司 中航工业西飞 指 西安飞机工业（集团）有限责任公司 中航工业陕飞 指 陕西飞机工业（集团）有限公司 中航工业制动 指 西安航空制动科技有限公司 中航工业起落架 指 中航飞机起落架有限责任公司 中航工业飞机 指 中航飞机有限责任公司 中航工业直升机 指 中航直升机有限责任公司 中航工业沈飞 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 中航工业成飞 指 成都飞机工业（集

6、团）有限责任公司 西安飞机分公司 指 中航飞机股份有限公司西安飞机分公司 汉中飞机分公司 指 中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司 长沙起落架分公司 指 中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司 西安制动分公司 指 中航飞机股份有限公司西安制动分公司 中航飞机研发中心 指 中航飞机股份有限公司研发中心 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 西飞铝业公司 指 西安飞机工业铝业股份有限公司 西飞天澳公司 指 西安西飞国际天澳航空建材有限公司 沈飞民机公司 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 成飞民机公司 指 中航成飞民用飞机有限责任公司 贵州新安公司 指 贵州新安航空机械有限责任公司 西安天元公司