中航黑豹股份有限公司2013年年度报告（131页）.PDF

1、中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告 中航黑豹股份有限公司中航黑豹股份有限公司 600760600760 20132013 年年度报告年年度报告 中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 焦裕松 因公 李晓义 董事 秦少华 因公 李晓义 三、 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审为本公司

2、出具了标准无保留意见的审计报告。计报告。 四、 公司负责人李晓义、主管会计工作负责人朱清海及会计机构负责人（会计主管人员）王昕琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年实现归属于母公司所有者的净利润为 17,680,857.19元，2013 年末合并报表未分配利润为-162,591,632.13 元；2013 年母公司实现净利润为7,137,070.76 元，2013 年末母公司未分配利润为-183,652,317.32 元，根据公司法 、 公司章程有关利润分配的

3、规定，拟定公司 2013 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险！ 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 1 第二节 公司简介 . 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 4 第四节 董事会报告 . 6 第五节 重要事项 . 16 第六节 股

4、份变动及股东情况 . 22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 27 第八节 公司治理 . 33 第九节 内部控制 . 36 第十节 财务会计报告 . 38 第十一节 备查文件目录 . 128 中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本集团、本公司、中航黑豹、黑豹 指 中航黑豹股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司

5、金城集团 指 金城集团有限公司 安徽开乐 指 安徽开乐专用车辆股份有限公司 柳州乘龙 指 柳州乘龙专用车有限公司 上航特 指 上海航空特种车辆有限责任公司 金城液压 指 南京金城液压工程有限公司 文登黑豹汽车 指 山东文登黑豹汽车有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。敬请投资者注意投资风险！ 中航黑豹股份有限公司 2013 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中航黑豹股份有限公司 公司的中文名称简称 中航黑豹 公司的外文名称

6、 ZHONGHANGHEIBAO CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZHHB 公司的法定代表人 李晓义 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严楠 王立文 联系地址 山东省文登市龙山路 107 号 山东省文登市龙山路 107 号 电话 0631-8087751 0631-8087751 传真 0631-8352228 0631-8352228 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省文登市龙山路 107 号 公司注册地址的邮政编码 264400 公司办公地址 山东省文登市龙山路 107 号 公司办公地址的邮政编码 264400 公司网址 http：/ 电子信箱