西安飞机国际航空制造股份有限公司2008年年度报告（164页）.PDF

1、西安飞机国际航空制造股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于二九年二月二十八日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了公司二八年年度报告。 会议应出席董事十六名，实际出席董事十三名。董事王广亚因公出差，书面委托董事孟祥凯代为出席并行使表决权，董事罗 阳因公出差，书面委托董事胡富伦代为出席并行使表决权，独立董事曹建雄因公出差未出席会议，书面委托独立董事杨乃定代为出席并行使表决权。公司全体董

2、事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。 公司总经理蒋建军先生、主管会计工作副总经理张延魁先生、财务部总经理罗继德先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会 西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会 西安飞机国际国际航空制造股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 第一部分：公司基本情况简介 - 2 第二部分：会计数据和业务数据摘要 - 4 第三部分：股本变动及股东情况 - 6 第四部分：董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 13 第五部分：公司治理结构

3、 - 23 第六部分：股东大会情况简介 - 28 第七部分：董事会报告 - 29 第八部分：监事会报告 - 55 第九部分：重要事项 - 57 第十部分：财务报告 - 70 第十一部分：备查文件目录 - 163 - 1 -西安飞机国际国际航空制造股份有限公司 2008 年年度报告 第一部分：公司基本情况简介第一部分：公司基本情况简介 一、公司名称及缩写 一、公司名称及缩写 法定中文名称 西安飞机国际航空制造股份有限公司 法定英文名称 XIAN AIRCRAFT INTERNATIONAL CORPORATION 英文名称缩写 XAIC 二、公司法定代表人二、公司法定代表人：孟祥凯 三、公司董事

4、会秘书及证券事务代表三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 郝战富 潘 燕 联系地址 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 电 话 （029）86846638 （029）86846976 传 真 （029）86846031 电子信箱 四、公司地址、电子信箱四、公司地址、电子信箱 注册地址 办公地址 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 邮政编码 710089 电子信箱 五、公司信息披露报纸、登载年度报告的网址、公司年度报告备置地点五、公司信息披露报纸、登载年度报告的网址、公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会

5、指定网站的网址 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 - 2 -西安飞机国际国际航空制造股份有限公司 2008 年年度报告 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 西飞国际 股票代码 000768 七、其他有关资料 七、其他有关资料 变更注册登记日期、地点 2008 年 6 月 30 日、陕西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 61000010018383 税务登记号码 610198294205983 公司聘请的会计师事务所 中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事

6、务所地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座八层 - 3 -西安飞机国际国际航空制造股份有限公司 2008 年年度报告 第二部分：会计数据和业务数据摘要第二部分：会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：人民币元 2006 年 2006 年 2008 年 2008 年 2007 年 2007 年 本年比上年本年比上年增减（）增减（）调整前 调整前 调整后 调整后 营业收入 9,358,764,311.13 2,168,669,933.78331.54 1,932,310,494.77 1,932,310,494.77利润总额 459,126,174.61