西安飞机国际航空制造股份有限公司2011年年度报告（163页）.PDF

1、 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011 年年度报告 2011 年年度报告 西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。 公司于二一二年三月十八日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了公司二一一年年度报告。 会议应出席董事十六名，实际出席董事十三名。董事王广亚、罗阳因公出差，书面委托

2、董事唐军代为出席并行使表决权；董事蒋建军因公出差，书面委托董事宋水云代为出席并行使表决权。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长唐军先生、主管会计工作副总经理张延魁先生、财务部部长王灿明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 0 目 录 目 录 第一部分：公司基本情况简介 - 1 第二部分：会计数据和业务数据摘要 - 3 第三部分：股本变动及股东情况 - 5 第四部分：董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 10 第五部分：公司治理结构 - 19 第六部分：股东大会情况简介 - 24 第七部分：董事会报告 - 25 第八部分：监事会报

3、告 - 47 第九部分：重要事项 - 49 第十部分：财务报告 - 71 第十一部分：备查文件目录 - 161 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011年年度报告 1 第一部分：公司基本情况简介第一部分：公司基本情况简介 一、公司名称及缩写 一、公司名称及缩写 法定中文名称 法定中文名称 西安飞机国际航空制造股份有限公司 法定英文名称 法定英文名称 XIAN AIRCRAFT INTERNATIONAL CORPORATION 英文名称缩写 英文名称缩写 XAIC 二、公司法定代表人 二、公司法定代表人：唐军 三、公司董事会秘书及证券事务代表三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券

4、事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 姓 名 王平新 潘 燕 联系地址 联系地址 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 电 话 电 话 （029）86846986 （029）86846539 传 真 传 真 （029）86846031 电子信箱 电子信箱 四、公司地址、电子信箱四、公司地址、电子信箱 注册地址 注册地址 办公地址 办公地址 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 邮政编码 邮政编码 710089 电子信箱 电子信箱 五、公司信息披露报纸、登载年度报告的网址、公司年度报告备置地点 五、公司信息披露报纸、登载年度报告的网址、公司年度报告备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 公司选

5、定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司年度报告备置地点 西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 股票上市证券交易所 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 股票简称 西飞国际 股票代码 股票代码 000768 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011年年度报告 2七、其他有关资料 七、其他有关资料 变更注册登记日期、地点 变更注册登记日期、地点 2011 年 10 月 19 日、陕西省工商

6、行政管理局 企业法人营业执照注册号 企业法人营业执照注册号 610000100118383 税务登记号码 税务登记号码 610198294205983 组织机构代码 组织机构代码 29420598-3 公司聘请的会计师事务所 公司聘请的会计师事务所 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所地址 会计师事务所地址 北京市西城区金融大街 35 号 1 幢 806-812 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2011年年度报告 3 第二部分：会计数据和业务数据摘要第二部分：会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增减（） 2009 年 20