五矿稀土股份有限公司2015年年度报告（142页）.PDF

1、五矿稀土股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 五矿稀土股份有限公司五矿稀土股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 五矿稀土股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人王宏源

2、及会计机构负责人公司负责人赵勇、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨洪顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨洪顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 证券时报 、 中国证券报和巨潮资讯网证券时报 、 中国证券报和巨潮资讯网(http:/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利

3、，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 五矿稀土股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 22 第六节 股份变动及股东情况 . 37 第七节 优先股相关情况 . 44 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 45 第九节 公司治理 . 54 第十节 财务报告 . 61 第十一节 备查文件目录 . 142 五矿稀土股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义

4、 释义项 指 释义内容 公司、本公司或五矿稀土 指 五矿稀土股份有限公司 五矿稀土集团、稀土集团 指 五矿稀土集团有限公司 中国五矿 指 中国五矿集团公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 五矿财务公司 指 五矿集团财务有限责任公司 五矿赣州稀土 指 五矿稀土（赣州）有限公司 赣县红金、红金公司 指 赣县红金稀土有限公司 定南大华、大华公司 指 定南大华新材料资源有限公司 稀土研究院 指 五矿（北京）稀土研究院有限公司 广州建丰、建丰公司 指 广州建丰五矿稀土有限公司 村田公司 指 佛山村田五矿精密材料有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

5、 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 重大资产重组 指 公司以全部资产及除五矿财务公司对本公司 3,000 万委托贷款之外的全部负债作为置出资产，向山西昇运有色金属有限公司出售，同时拟以非公开发行股份的方式向五矿稀土集团、魏建中、刘丰志及刘丰生购买其分别持有的五矿赣州稀土 75%、12.45%、10.04%、2.51%股权，并向五矿稀土集团、廖春生及李京哲购买其分别持有的稀土研究院80%、10%、10%股权；拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。 五矿稀土股份有限公司 2015 年

6、年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 五矿稀土 股票代码 000831 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 五矿稀土股份有限公司 公司的中文简称 五矿稀土 公司的外文名称（如有） CHINA MINMETALS RARE EARTH CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） WKXT 公司的法定代表人 赵勇 注册地址 山西省运城市解州镇新建路 36 号 注册地址的邮政编码 044001 办公地址 江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14、15 层 办公地址的邮政编码 341000 公