五矿稀土股份有限公司2014年年度报告（153页）.PDF

1、五矿稀土股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 五矿稀土股份有限公司五矿稀土股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 五矿稀土股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次

2、年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张毅 董事 工作安排 宫继军 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人公司负责人赵勇、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨洪顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨洪顺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五矿稀土股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录

3、2014 年度报告年度报告 . 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介公司简介 . 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 31 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 内部控制内部控制 . 64 第十一节

4、第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 153 五矿稀土股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或五矿稀土 指 五矿稀土股份有限公司 五矿稀土集团或稀土集团 指 五矿稀土集团有限公司 五矿集团、中国五矿 指 中国五矿集团公司 五矿财务公司 指 五矿集团财务有限责任公司 山西昇运 指 山西昇运有色金属有限公司 五矿赣州稀土 指 五矿稀土（赣州）有限公司 赣县红金、红金公司 指 赣县红金稀土有限公司 定南大华、大华公司 指 定南大华新材料资源有限公司 稀土研究院 指 五矿（北京）稀土研究院有限公司 广州建

5、丰 指 广州建丰五矿稀土有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 中信证券 指 中信证券股份有限公司 中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 置出资产 指 公司全部资产及除五矿财务公司对本公司 3,000 万元委托贷款之外的全部负债 重大资产重组 指 公司以全部资产及除五矿财务公司对本公司 3,000 万委托贷款之外的全部负债作为置出资产，向山西昇运出售，同时拟以非公开发行股份的方式向五矿稀土集团、魏建中、刘丰志及刘丰生购买其分别持有的

6、五矿赣州稀土 75%、12.45%、10.04%、2.51%股权，并向五矿稀土集团、廖春生及李京哲购买其分别持有的稀土研究院 80%、10%、10%股权；拟采用询价方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。 五矿稀土股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券时报 、 中国证券报和巨潮资讯网证券时报 、 中国证券报和巨潮资讯网(http:/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 五矿稀