西部矿业股份有限公司2009年年度报告（156页）.PDF

1、 西部矿业股份有限公司西部矿业股份有限公司 2009 年年度报告 证券简称：西部矿业证券简称：西部矿业 证券代码：证券代码：601168601168 二一年四月二一年四月 西部矿业股份有限公司 2009 年年度报告 目录目录 一、重要提示3 二、公司基本情况3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事和高级管理人员8 六、 公司治理结构12 七、 股东大会情况简介15 八、 董事会报告15 九、 监事会报告24 十、 重要事项25 十一、 财务会计报告32 十二、备查文件目录111 西部矿业股份有限公司 2009 年年度报告 一、重要提示一、重要提示 (一) 本公

2、司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张宜生 独立董事 因公未能出席，授权委托表决 姚立中 (三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 汪海涛 主管会计工作负责人姓名 刘惠君 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘惠君 公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠君声明：保证年

3、度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 西部矿业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 西部矿业 公司的法定英文名称 Western Mining Co.,Ltd 公司法定代表人 汪海涛 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 胡寒冬 联系地址 青海省西宁市五四大街 52 号公司董事会办公室 电话 0971-6108188 传真 0971-6122926 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 青海省西宁

4、市五四大街 52 号 注册地址的邮政编码 810001 办公地址 青海省西宁市五四大街 52 号 办公地址的邮政编码 810001 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所，公司董事会办公室 西部矿业股份有限公司 2009 年年度报告 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西部矿业 601168 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年

5、12 月 28日 公司首次注册登记地点 青海省西宁市 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 9月 20 日 公司变更注册登记地点 青海省西宁市 企业法人营业执照注册号 630000400003574 税务登记号码 柴国税字 632873710449283 组织机构代码 71044928-3 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 15、16 层 三、会计数据三、会计数据和业务数据摘要和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 770,106,516

6、.00 利润总额 812,856,418.00 归属于上市公司股东的净利润 601,594,773.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 733,979,991.00 经营活动产生的现金流量净额 417,237,729.00 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,500,374 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,053,459 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 42,238,4