西部矿业股份有限公司2011年年度报告（223页）.PDF

1、 西部矿业股份有限公司西部矿业股份有限公司 2011 年年度报告 证券简称：西部矿业证券简称：西部矿业 证券代码：证券代码：601168 二一二年三月二一二年三月 1西部矿业股份有限公司 2011 年年度报告 目目 录录 一、一、 重要提示重要提示 . 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 . 3 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 . 4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 . 6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 . 10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 . 15 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介 . 21 八、八、

2、 董事会报告董事会报告 . 21 九、九、 监事会报告监事会报告 . 38 十、十、 重要事项重要事项 . 40 十一、十一、 备查文件目录备查文件目录 . 48 十二、十二、 财务报告财务报告 . 4? 2西部矿业股份有限公司 2011 年年度报告 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 孙永贵 董事 因公出差 汪海涛 白

3、永强 董事 因公出差 汪海涛 (三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 汪海涛 主管会计工作负责人姓名 刘伟雄 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘伟雄 公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 西部矿业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 西部矿业 公司的法定英文名称 W

4、estern Mining Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 Western Mining 公司法定代表人 汪海涛 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 3西部矿业股份有限公司 2011 年年度报告 姓名 胡晗东 联系地址 青海省西宁市五四大街 52 号 电话 0971-6108188 传真 0971-6122926 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 青海省西宁市五四大街 52 号 注册地址的邮政编码 810001 办公地址 青海省西宁市五四大街 52 号 办公地址的邮政编码 810001 公司国际互联网网址 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称

5、 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所，公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 西部矿业 601168 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点 青海省西宁市 最近变更 公司变更注册登记日期 2009 年 9 月 22 日 公司变更注册登记地点 青海省西宁市 企业法人营业执照注册号 630000400003574 税务登记号码 柴国税字 632873710

6、449283 组织机构代码 71044928-3 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 15、16 层 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 4西部矿业股份有限公司 2011 年年度报告 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,108,740,062 利润总额 1,179,973,893 归属于上市公司股东的净利润 858,711,709 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 662,773,355 经营活动产生的现金流量净额 -1,1