鞍钢新轧钢股份有限公司2005年年度报告（99页）.PDF

1、 鞍钢新轧钢股份有限公司 鞍钢新轧钢股份有限公司 Angang New Steel Company Limited 二零零五年度报告 二零零五年度报告 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 5 鞍钢新轧 2005 年度报告 2 目目 录录 一、重要提示.3 二、本公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况介绍.7 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 六、本公司治理结构.17 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.19 九、监事会报告.29 十、企业管治报告.30 十一、重要事项.34 十二、财务报告.41 十三、备查文件目

2、录.99 鞍钢新轧 2005 年度报告 3 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司独立董事姚维汀、王小彬因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托独立董事王林森、董事付吉会代为行使表决权。 本公司负责人董事长刘玠、主管会计工作负责人总会计师及会计机构负责人财务部部长马连勇保证本报告中财务报告的真实、完整。 本公司及本公司的合营公司合称“本集团”。 二、本公司基本情况简介 （一）本公司法定名称 中文：鞍钢新轧钢股份有限公司 中文缩写：鞍钢新轧 英文

3、：Angang New Steel Company Limited 英文缩写：ANSC （二）本公司法定代表人：刘玠 （三）本公司董事会秘书：付吉会 联系电话：0412-8419192 传真：0412-6727772 电子信箱： 联系地址：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1号 邮政编码：114011 证券事务代表：靳毅民 联系电话：0412-8419192、8417273 传真：0412-6727772 电子信箱： 联系地址：中国辽宁省鞍山市千山区千山西路 1号 邮政编码：114011 鞍钢新轧 2005 年度报告 4（四）本公司注册地址：中国辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396号 办公地址：中

4、国辽宁省鞍山市铁西区 邮政编码：114021 本公司国际互联网网址：http:/ 电子邮件： （五）本公司选定境内信息披露报纸：中国证券报 、证券时报 本公司选定境外信息披露报纸：香港经济日报 、The Standard 中国证监会指定的年报登载网址：http:/ 本公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书室 （六）股票上市地点： A股：深圳证券交易所 H股：香港联合交易所 股票简称及代码：A股：G鞍钢 000898 H股：鞍钢新轧钢 0347 权证简称及代码：鞍钢 JTC1 030001 （七）其他有关资料： 本公司首次注册登记日期：1997年 5月 8日 本公司首次注册登记地点：辽宁省鞍山市

5、铁东区南中华路 396号 企业法人营业执照注册号：企合辽总字第 000344号 税务登记号码：210302242669479 本公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 境外会计师事务所名称：毕马威会计师事务所 办公地点：香港中环遮打道 10号太子大厦 8楼 境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 办公地点：北京东方广场东二座办公楼 8层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本集团本年度主要会计数据： 鞍钢新轧 2005 年度报告 5截至 2005年 12月 31日止年度 单位：人民币千元 项 目 金 额 利润总额： 2,982,454净利润： 2,079,485扣除非经常性损益后的净利润：

6、 2,079,655主营业务利润： 3,755,332其他业务利润： 103,786营业利润： 2,983,663投资收益： -955补贴收入： -营业外收支净额： -254经营活动产生的现金流量净额： 2,553,120现金及现金等价物净增减额： -2,185,794按国际财务报告准则计算的本集团 2005 年度净利润： 2,117,397按中国会计准则计算的本集团 2005年度净利润： 2,079,485按国际财务报告准则的调整事项： (1) 合营公司开办费减少利润人民币 412 千元 (2) 重估土地使用权摊销增加利润人民币 4,536 千元 (3) 一般借贷利息资本化增加利润人民币 4