浙江龙盛集团股份有限公司2012年年度报告（126页）.PDF

1、浙江龙盛集团股份有限公司 2012年年度报告 第 0 页 共 125 页 浙江龙盛集团股份有限公司浙江龙盛集团股份有限公司 600352600352 20122012 年年度报告年年度报告 浙江龙盛集团股份有限公司 2012年年度报告 第 1 页 共 125 页 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事

2、情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 孙笑侠 出差 全泽 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人（会计主管人员）卢公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：保邦义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会

3、计师事务所（特殊普通合伙经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，审计，20122012 年度母公司实现净利润年度母公司实现净利润 124,862,370.83124,862,370.83 元，根据公司章程规定提取元，根据公司章程规定提取 10%10%法定盈余公积法定盈余公积12,486,237.0812,486,237.08 元，加上年初未分配利润元，加上年初未分配利润 430,105,622.50430,105,622.50 元，扣减元，扣减 20122012 年年 6 6 月已分配股利月已分配股利 146,841,593.00146,8

4、41,593.00元，元，20122012 年末的未分配利润为年末的未分配利润为 395,640,163.25395,640,163.25 元。经董事会审议元。经董事会审议 20122012 年度利润分配预案为每年度利润分配预案为每 1010 股派发股派发现金现金 1 1.7 70 0 元（含税），资本公积金不转增股本。元（含税），资本公积金不转增股本。六、六、本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经

5、营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 浙江龙盛集团股份有限公司 2012年年度报告 第 2 页 共 125 页 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.3 第二节第二节 公司简介公司简介.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 董事会报告董事会报告.8 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事

6、、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节第八节 公司治理公司治理.44 第九节第九节 内部控制内部控制.47 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.48 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.125 浙江龙盛集团股份有限公司 2012年年度报告 第 3 页 共 125 页 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指