大连橡胶塑料机械股份有限公司2007年年度报告（73页）.PDF

1、 大连橡胶塑料机械股份有限公司 大连橡胶塑料机械股份有限公司 600346 600346 2007 年年度报告 2007 年年度报告 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标： . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 11 七、股东大会情况简介 . 13 八、董事会报告 . 13 九、监事会报告 . 23 十、重要事项 . 24 十一、财务会计报告 . 25 十二、备查文件目录 . 71 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度

2、报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人洛少宁，主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：大连橡胶塑料机械股份有限公司 公司法定中文名称缩写：大橡塑 公司英文名称：DALIAN RUBBER &

3、 PLASTICS MACHINERY CO.,Ltd 2、 公司法定代表人：洛少宁 3、 公司董事会秘书：孙培德 电话：0411-86641861 转 6106 传真：0411-86641645 E-mail： 联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号 公司证券事务代表：薛景然 电话：0411-86641378 传真：0411-86641645 E-mail： 联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号 4、 公司注册地址：大连市甘井子区周水子广场一号 公司办公地址：大连市甘井子区周水子广场一号 邮政编码：116033 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、

4、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：大橡塑 公司 A 股代码：600346 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 9 日 公司首次注册登记地点：大连市甘井子区周水子广场一号 公司第 1 次变更注册登记日期：2006 年 5 月 24 日 公司法人营业执照注册号：21020011037036-3099 公司税务登记号码：210211118576267 公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市中

5、山区同兴街 67 号 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年年度报告 4三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 5,910,659.34利润总额 6,087,005.95归属于上市公司股东的净利润 3,668,286.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,553,798.18经营活动产生的现金流量净额 12,023,800.95 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10,641.21计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相

6、关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 201,000.00债务重组损益 28,517.37除上述各项之外的其他营业外收支净额 -125,669.86合计 114,488.72 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 营业收入 465,326,025.77 333,975,526.8639.33 304,996,802.63利润总额 6,087,005.95 3,239,136.8387.92 2,803,384.33归属于上市公司股东的净利润 3,668,286.90 2,