恒力石化股份有限公司2016年年度报告（194页）.PDF

1、2016 年年度报告1/194公司代码：600346 公司简称：恒力股份 恒力石化股份有限公司 2016 年年度报告 恒力石化股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 重要提示 一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事

2、务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人范红卫、主管会计工作负责人钟金明及会计机构负责人（会计主管人员）郑敏遐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 公司负责人范红卫、主管会计工作负责人钟金明及会计机构负责人（会计主管人员）郑敏遐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2016年度利润分配方案已于2017年2月25日经公司第七届董

3、事会第十四次会议审议通过，具体利润分配预案如下：以2016年末总股本2,825,686,942股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金红利 423,853,041.30元。本次利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明六、 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

4、 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示九、 重大风险提示 适用 不适用 2016 年 11 月 3 日公司公告筹划重大资产重组，拟发行股份购买资产等事项。 2016 年年度报告2/194 2017 年 1 月 25 日公司公告恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易公司拟以发行股份的方式购买范红卫、恒能投资（大连）有限公司合计持有的恒力投资（大连）有限公司 100%股权以及恒能投资（大连）有限公司、恒峰投资（大连）有限公司合计持有的恒力石化（大连）炼化有限公司 100%股权

5、。同时，公司拟采用询价发行方式向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金， 募集资金总额 115 亿元， 且最终发行的股份数量不超过本次发行前本公司总股本的 20%。本次募集配套资金扣除本次重组中介费用及相关税费后的净额用于由恒力石化（大连）炼化有限公司实施的“恒力炼化 2000 万吨/年炼化一体化项目”的建设。 截至本报告报出日， 公司重大资产重组事项正在推进过程中， 存在监管审核通过与否不确定风险。 十、 十、 其他其他 适用 不适用 报告期内，恒力化纤实现了借壳上市，由于此项交易构成反向购买，该次重组完成后，公司的合并财务报表依据财会函200860 号文所指的“权益性

6、交易”原则进行编制，即公司合并财务报表是会计上购买方（由法律上子公司构成的汇总模拟会计主体）的汇总模拟财务报表的延续。同时，报告期内公司取得了营口康辉石化有限公司控制权，将其纳入上市公司合并报表范围。由于合并前康辉石化为公司实际控制人控制的公司，合并前后康辉石化均受公司控制人最终控制，且该控制并非暂时性的。因此，公司收购康辉石化构成同一控制下企业合并，需按照同一控制下企业合并的相关规定， 对 2015、 2016 年度期初数进行追溯调整， 以客观地反映公司实际经营状况。 2016 年年度报告3/194目录 目录 第一节第一节释义释义 . 4第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指