天地科技股份有限公司2013年年度报告（164页）.PDF

1、天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 1 天地科技股份有限公司天地科技股份有限公司 600582600582 20132013 年年度报告年年度报告 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 敬守廷 三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

2、。 四、 公司负责人王金华、主管会计工作负责人吴德政及会计机构负责人（会计主管人员）宋家兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：2014 年 3 月 16 日召开的公司第四届董事会第 32 次会议审议通过了公司 2013 年度利润分配预案， 即以 2013 年 12月 31 日公司总股本 121,392 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，不进行资本公积金转增股本。 该预案尚需公司 2013 年年度股东大会审议批准。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反

3、规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 22 第六节 股份变动及股东情况 . 26 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 30 第八节 公司治理 . 37 第九节 内部控制 . 40 第十节 财务会计报告 . 41 第十一节 备查文件目录 . 164 天地科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除

4、非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天地科技 指 天地科技股份有限公司 中国煤炭科工、本公司控股股东 指 中国煤炭科工集团有限公司 天玛公司 指 本公司控股子公司北京天地玛珂电液控制系统有限公司 上海采掘 指 本公司控股子公司天地上海采掘装备科技有限公司 天地华泰 指 本公司控股子公司北京天地华泰采矿工程技术有限公司 天地奔牛 指 本公司控股子公司宁夏天地奔牛实业集团有限公司 山西煤机 指 本公司控股子公司山西天地煤机装备有限公司 科工能源 指 本公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司 天地王坡 指 山西天地王坡煤业有限公司 陕西能源 指 本公司控股孙公司中煤科

5、工能源投资（陕西）有限公司 沁南能源 指 本公司控股孙工你是山西中煤科工沁南能源有限公司 秦皇岛能源 指 本公司控股孙公司中煤科工能源投资秦皇岛有限公司 天地西北煤机 指 本公司控股子公司宁夏天地西北煤机有限公司 天地华润 指 本公司控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司 常熟煤机 指 本公司控股子公司常熟天地煤机装备有限公司 天地平顶山煤机 指 本公司控股子公司宁夏天地平顶山煤机有限公司 北京中煤 指 本公司控股子公司北京中煤矿山工程有限公司 金草田 指 本公司控股子公司天地金草田（北京）科技有限公司 天地龙跃 指 本公司控股子公司北京天地龙跃科技有限公司 天地科技股份有限公司 2

6、013 年年度报告 5 常州自动化股份 指 本公司控子公司天地（常州）自动化股份有限公司 天地传动 指 本公司控股子公司中煤科工天地（济源）电气传动有限公司 唐山泵业 指 本公司控股子公司唐山市水泵厂有限公司 天地煤机再制造 指 本公司全资子公司天地科技（宁夏）煤机再制造技术有限公司 天地开采 指 本公司全资子公司内蒙古天地采矿工程技术有限公司 唐山矿业 指 本公司全资子公司天地（唐山）矿业科技有限公司 西南煤机 指 本公司参股子公司西南天地煤机装备制造有限公司 煤机铁路 指 石嘴山市煤机铁路运输有限公司 潞宝精煤 指 本公司参股子公司天地潞宝精煤有限公司 川煤研究院有限公司 指 本公司参股子