青海贤成矿业股份有限公司2014年年度报告（212页）.PDF

1、2014 年年度报告 1 / 212 公司代码：600381 公司简称：*ST 贤成 青海贤成矿业股份有限公司青海贤成矿业股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、

2、 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段带强调事项段的无保留意见的无保留意见的审计报告，的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、四、 公司负责人公司负责人郝立华郝立华、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人于鑫于鑫及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 于鑫于鑫声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利

3、润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计，截至 2014 年 12 月 31 日，2014 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 79,356,632.86 元； 母公司净利润为 354,511,865.79 元。 公司年末累计可供股东分配的利润为-2,335,673,223.55 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,087,972,562.35 元。根据公司法及企业会计准则，本公司累计未分配利润仍为较大负数，公司 2014 年度无可供分配的利润，因此本公司 2014 年度利润不分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险

4、声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 212 九、九、 其他其他 2015 年 1 月 22 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 7 次并购重组委工作会议审核，我公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的相关事项获有条件

5、通过。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，待公司收到相关核准文件后再另行公告。 2014 年年度报告 3 / 212 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 10 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 49 第七节 优先股相关情况 . 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第九节 公司治理 . 65 第十节 内部控制 . 69 第十一节 财务报告 . 70 第十二节 备查文件目录 . 212 2014 年年度报告 4 / 2

6、12 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 并购重组委 指 中国证监会上市公司并购重组审核委员会 上交所 指 上海证劵交易所 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 中登上海公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 贤成矿业/我公司/公司 指 青海贤成矿业股份有限公司 公司董事会/董事会 指 青海贤成矿业股份有限公司董事会 公司监事会/监事会 指 青海贤成矿业股份有限公司监事会 贤成矿