山东南山铝业股份有限公司2015年度社会责任报告（9页）.PDF

1、 -1-2015 年度社会责任报告 山东南山铝业股份有限公司山东南山铝业股份有限公司 600219600219 2012015 5年度社会责任报告年度社会责任报告 二零一六年四月二零一六年四月 -2-2015 年度社会责任报告 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、报告前沿一、报告前沿 本报告为山东南山铝业股份有限公司第六份社会责任报告，是公司 2015 年对投资者、消费者、员工、社会经济等利益相关方履行责任情况的真实反映。报告期限：报告期限：本报告时间范围为 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31

2、日，部分内容可能超出上述范围。数据说明：数据说明：本报告所使用数据均来自于公司以及下属分公司、控股子公司，以 2015 年度为主，并根据需要适度向前延伸，本着真实、客观、透明的原则，阐述了公司在 2015 年度及以前年度生产经营过程中履行社会责任所做的工作。编制依据：编制依据：本报告参照中国证监会公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式（2015 年修订）结合公司 2015 年度履行社会责任方面的具体情况编制而成。组织范围：组织范围：本报告组织范围为山东南山铝业股份有限公司及下属机构，为便于表达，也称“本公司”、“公司”、“南山铝业”。二二、关于我们关于我们 1

3、 1、公司简介、公司简介 公司创建于 1993 年，1999 年 12 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市，主要从事铝及铝深加工产品的研发、生产和销售。公司目前已形成从电力氧化铝电解铝熔铸（铝型材/热轧冷轧箔轧/-3-2015 年度社会责任报告 锻压）的完整的生产线，是一家致力于铝业深加工的一体化铝业公司，公司目前已形成产业链条如下：2 2、公司产能及产品情况、公司产能及产品情况 公司目前已形成氧化铝产能 140 万吨，电解铝产能 13.6 万吨、铝型材产能 39 万吨、热轧卷产能 60 万吨、冷轧卷产能 60 万吨、高精度铝箔 3 万吨、特种压延材 20 万吨、锻件 1.4 万吨。公司主要

4、产品为铝挤压材和铝压延材，铝挤压材产品涉及航空、航天、船舶、汽车、高速列车、集装箱、精品民用建筑型材等几十个领域。铝压延材主要是由热轧、冷轧、铝箔等产品组成，产品主要应用于汽车、航空、包装、电子等领域。3 3、组织、组织结构结构 根据公司法和公司章程的有关规定，公司建立了股东大 会、董事会、监事会和经营层形成的“三会一层”的法人治理结构，股东大会为最高权力机构，董事会为决策机构，经营层为执行机构，监事会为监督机构，权责分明，制衡有效。三三、经营业绩、经营业绩 -4-2015 年度社会责任报告 2015 年，世界经济疲弱态势依旧，国内经济增速放缓，大宗商品价格持续低迷，铝价陷入低谷，价格更是不断

5、刷新历史新低，电解铝行业多数亏损，此外宏观经济前景不断恶化，美元指数前世反弹令基本金属明显承压，加之消费行业持续不景气，使铝加工行业盈利空间压缩，截至 2015 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 1,366,989.16万元，比去年同期下降 2.75%；实现净利润 67,079.61 万元，比去年同期减少 31.39%；其中归属母公司净利润 56,028.39 万元，比去年同期减少 37.45%。三、股东和债权人权益保护三、股东和债权人权益保护 1、完善法人治理、规范公司运作 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的有关法律法规的要

6、求，结合公司股东结构变化、董事和高管人员工作变动等实际情况，依法依规调整了公司董事会及管理层人员构成，严格依照有关法律法规要求规范运作，不断完善法人治理结构。2、认真履行信批业务，加强投资者关系管理 针对监管部门对上市公司信息披露的新要求，不断规范信息披露行为，积极履行信息披露义务，公司所有应披露的信息均在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。公司股东大会、董事会、监事会与管理层之间各司其职、相互制衡、协调运转，报告期内，公司共召开 13 次董事会、5 次监事会、5 次股东大会，共完成了 4 期定期报告和 93 份临时公告的披露