上海宝信软件股份有限公司2013年年度报告（153页）.PDF

1、 上海宝信软件股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司 600845 600845 2013 年年度报告 2013 年年度报告 上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长王力、总经理张朔共、财务总监夏雪松声明：保证年度报告中财务报告的真实、

2、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2013 年度公司利润分配预案为：以总股本 364,131,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.4 元（含税） ，共计 87,391,578.24 元。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节

3、会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.7 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25 第八节 公司治理.32 第九节 内部控制.35 第十节 财务会计报告.36 第十一节 备查文件目录.152 上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 宝钢集团 指 宝钢集团有限公司 宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司 软件工

4、程 指 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成 服务外包 指 信息系统、轨交车辆系统控制部件的维护及维修、云计算运营服务 系统集成 指 硬件销售（包含自研产品销售） 工程设计 指 冶金、建筑工程设计、工程总承包等 智能交通 指 电子控制系统和公共安全防范系统的设计开发集成安装等 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告董事会报告等有关章节中关于公司面临风险的描述。 上海宝信软件股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海宝信软件股份有限公司

5、 公司的中文名称简称 宝信软件 公司的外文名称 Shanghai Baosight Software Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Baosight 公司的法定代表人 王力 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈健 彭彦杰 联系地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号 电话 021-20378893 021-20378893 传真 021-20378895 021-20378895 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号公司注册地址的邮政编码

6、201203 公司办公地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 http:/ 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宝信软件 600845 上海钢管 B 股 上海证券交易所 宝信 B 900926 钢管 B 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情