浙江众合机电股份有限公司2011年年度报告（142页）.PDF

1、浙江众合机电股份有限公司 United M & E 2011 年年度报告全文 第 1 页 共 142 页 证券简称：众合机电证券简称：众合机电 证券代码：证券代码：000925 浙江众合机电股份有限公司浙江众合机电股份有限公司 （United Mechanical & Electrical Co.,Ltd.） 二二 0 一一年年度报告全文一一年年度报告全文 披露日期：披露日期：2012 年年 4 月月 6 日日 浙江众合机电股份有限公司 United M & E 2011 年年度报告全文 第 2 页 共 142 页 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报

2、告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告业经 2012 年 4 月 5 日的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。会议应到董事11 名，实到董事 11 名。 公司董事会一致同意此报告，没有董事、监事及高级管理人员对本年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司本报告期财务报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长陈均先生、 总裁姚志邦先生及财务总监江向阳女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 浙江众合机电股份有限公司 United M

3、 & E 2011 年年度报告全文 第 3 页 共 142 页 目目 录录 一、公司基本情况简介5 二、会计数据和业务数据摘要8 三、股本变动及股东情况10 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况21 五、公司治理结构28 六、内部控制33 七、股东大会情况简介36 八、董事会报告37 九、监事会报告67 十、重要事项71 十一、财务报告79 十二、备查文件目录142 浙江众合机电股份有限公司 United M & E 2011 年年度报告全文 第 4 页 共 142 页 释义释义 在本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、众合机电 指 浙江众合机电股份有限公司

4、圆正控股 指 浙江浙大圆正控股集团有限公司，前身为浙江大学投资控股有限公司，公司实际控制人 圆正集团 指 浙江浙大圆正集团有限公司，前身为浙江大学企业集团控股有限公司，公司第六大股东 网新集团 指 浙江浙大网新集团有限公司，公司之母公司 浙大网新 指 浙大网新科技股份有限公司，公司第一大股东 成尚科技 指 杭州成尚科技有限公司，前身为深圳市大地投资发展有限公司，公司第二大股东 网新教育 指 浙江浙大网新教育发展有限公司，公司第三大股东 金时永盛 指 深圳金时永盛贸易有限公司，公司第十大股东 网新机电 指 浙江浙大网新机电工程有限公司，公司之全资子公司 众合轨道 指 浙江浙大网新众合轨道交通工程

5、有限公司，公司之全资子公司 杭州海纳 指 杭州海纳半导体有限公司，公司之全资子公司 网新创新 指 网新创新研究开发有限公司，公司之参股公司 轨道（香港） 指 浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司，公司之孙公司 机电（香港） 指 网新机电（香港）有限公司，公司之孙公司 网新环境 指 浙江浙大网新环境工程有限公司，公司之孙公司 钱江投资 指 浙江网新钱江投资有限公司，公司之孙公司 天靖投资 指 浙江天靖投资有限公司，公司之孙公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天健 指 天健会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 前身为天健会计师事务所有限公司 元 指 人民币元

6、 浙江众合机电股份有限公司 United M & E 2011 年年度报告全文 第 5 页 共 142 页 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：浙江众合机电股份有限公司 公司法定中文名称缩写：众合机电 公司英文名称：United Mechanical & Electrical Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：United M & E 二、公司法定代表人：陈均 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 葛姜新 联系地址 杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场 C座5楼 杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场 C座5楼 邮编 310007