浙江众合机电股份有限公司2012年年度报告（141页）.PDF

1、浙江众合机电股份有限公司 2012 年度报告全文1浙江众合机电股份有限公司浙江众合机电股份有限公司2012 年度报告年度报告定定 2013-0022013 年年 04 月月浙江众合机电股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人陈均及会计机构负责人本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

2、漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人陈均及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)江向阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以江向阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税） ，送红股元（含税）

3、，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 股（含税） ，不以公积金转增股本。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 浙江众合机电股份有限公司 2012 年度报告全文3目录目录2012 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1二、公司简介二、公司简介.7三、会计数据和财务指标摘要7三、会计数据和财务指标摘要.10四、董事会报告10四、董事会报告.12五、重要事项12五、重要事项.29六、股份变动及股东情况29六、股份变动

4、及股东情况.3 38七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.44八、公司治理44八、公司治理.52九、内部控制52九、内部控制.60十、财务报告60十、财务报告.61十一、备查文件目录61十一、备查文件目录.142142浙江众合机电股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司、公司、众合机电指浙江众合机电股份有限公司圆正控股指浙江大学圆正控股集团有限公司（前身为浙江大学投资控股有限公司）圆正集团指浙江浙大圆正集团有限公司（前身为浙江大学企业集团控股有限公司，截止本报告期末为公司第六大股东）网新集团指浙江浙大网新集团有限公司（通过本公

5、司第一大股东浙大网新、第二大股东成尚科技、第三大股东网新教育合计间接持有 53.73%的股份，为本公司的控股股东、母公司）浙大网新指浙大网新科技股份有限公司（截止本报告期末为公司第一大股东）成尚科技指杭州成尚科技有限公司（前身为深圳市大地投资发展有限公司，截止本报告期末为公司第二大股东）网新教育指浙江浙大网新教育发展有限公司（截止本报告期末为公司第三大股东）网新机电指浙江浙大网新机电工程有限公司（公司之全资子公司）众合轨道指浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（公司之全资子公司）杭州海纳指杭州海纳半导体有限公司（公司之全资子公司）众合新能源指浙江众合新能源开发有限公司众合投资指浙江众合投资有限

6、公司网新创新指网新创新研究开发有限公司（公司之参股公司）北京众合轨道指北京网新众合轨道交通科技有限公司（公司之孙公司）轨道（香港）指浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司（公司之孙公司）机电（香港）指网新机电（香港）有限公司（公司之孙公司）网新环境指浙江浙大网新环境工程有限公司（公司之孙公司）钱江投资指浙江网新钱江投资有限公司（公司之孙公司）天靖投资指浙江天靖投资有限公司（公司之孙公司）北京中科网新指北京中科网新投资有限公司（公司之孙公司）快威科技指快威科技集团有限公司(浙大网新之下属子公司)北京网新指北京浙大网新科技有限公司(浙大网新之下属子公司)众合进出口指浙江众合进出口有限公司,同一实