上海家化联合股份有限公司2014年年度报告（160页）.PDF

1、上海家化联合股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 160 公司代码：600315 公司简称：上海家化 上海家化联合股份有限公司上海家化联合股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人谢文坚谢文坚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谢文坚谢文坚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄健黄健声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公告实施利润分配的股权登记

3、日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 6.1 元现金红利（含税）。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 上海家化联合股份有限公司 2014 年年度报告 2 / 160 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 3

4、 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 4 第四节 董事会报告 . 7 第五节 重要事项 . 21 第六节 股份变动及股东情况 . 29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第八节 公司治理 . 40 第九节 内部控制 . 42 第十节 财务报告 . 44 一、管理层对财务报表的责任 . 44 二、注册会计师的责任 . 44 三、审计意见 . 45 第十一节 备查文件目录 . 160 上海家化联合股份有限公司 2014 年年度报告 3 / 160 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用

5、词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局、证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 公司、本公司 指 上海家化联合股份有限公司 本集团 指 上海家化联合股份有限公司及其子公司 家化集团 指 上海家化（集团）有限公司 中国平安 指 中国平安保险（集团）股份有限公司 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的行业及市场风险、 业务经营风险， 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海家化联合股份有限公司 公司的中文简称

6、上海家化 公司的外文名称 Shanghai Jahwa United Co.，Ltd 公司的外文名称缩写 Shanghai Jahwa 公司的法定代表人 谢文坚 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯珺 曾巍 联系地址 上海市保定路527号 上海市保定路527号 电话 021-25016000 021-25254991 传真 021-65129748 021-65129748 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市保定路527号 公司注册地址的邮政编码 200082 公司办公地址 上海市保定路527号 公司办公地址的邮政编