抚顺特殊钢股份有限公司2012年年度报告（107页）.PDF

1、抚顺特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司抚顺特殊钢股份有限公司 600399600399 20122012 年年度报告年年度报告 抚顺特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未

2、出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘伟 工作原因 朴文浩 董事 董学东 工作原因 张玉春 董事 魏守忠 工作原因 高炳岩 董事 徐德祥 工作原因 周建平 独立董事 伊成贵 工作原因 姚殿礼 三、三、 中准会计师事中准会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、

3、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2012 年年 12 月月31 日总股本日总股本 5.2 亿股为基准，向全体股东以每亿股为基准，向全体股东以每 10 股派送现金红利股派送现金红利 0.2 元（税前） ，共计元（税前） ，共计10,400,000 元，尚余可供分配利润元，尚余可供分配利润 363,399,695.55 元留待以后年度分配。元留待以后年度分配。 本年度公司拟不进行公积金转增股本。本年度公司拟不进行公积金转增股本。 六、六、 本年度报告中所涉及未来计划和前瞻性本年度报告中所涉及未来计划和

4、前瞻性陈述等，不构成公司对投资者的实质承诺，请陈述等，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 抚顺特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事

5、会报告 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第八节第八节 公司治理公司治理 . 37 第九节第九节 内部控制内部控制 . 40 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 107 抚顺特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公

6、司、抚顺特钢 指 抚顺特殊钢股份有限公司 东特集团 指 东北特殊钢集团有限责任公司 抚钢集团 指 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 辽宁省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日会计期间 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本年度报告中描述了公司经营中可能面临的风险，详见“董事会报告”中有关章节的描述，敬请投资者予以关注。 抚顺特殊钢股份有限公司 2012 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 抚顺特殊钢股份有限公