东阿阿胶股份有限公司2007年年度报告（89页）.PDF

1、 1 2 0 0 7 年年度报告 ANNUAL REPORT 山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG- E E- JIAO CO., LTD 2 山东东阿阿胶股份有限公司 2007 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事汪海先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事刘冀生先生代为行使表决权，董事谢胜喜先生因工作原因未出席本次董事，委托董事魏斌先生代为行使表决权。 本公司董事长蒋伟先生，董事、总经理秦玉锋先生，董事、财务

2、副总经理吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 目 录 一、公司基本情况简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况.11 五、公司治理结构.15 六、股东大会情况简介.19 七、董事会报告.19 八、监事会报告.29 九、重大事项.30 十、财务报告.32 十一、备查文件.89 4 一、公司基本情况简介 （一）公 司 名 称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG- E E- JIAO CO., LTD （二）公司法定代表人： 蒋 伟 （三） 1、公司董事会秘

3、书： 吴怀锋 2、公司证券事务代表： 邢长生 3、联 系 地 址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 4、电 话： 0635- 3264069 5、传 真： 0635- 3260786 6、电 子 信 箱： （四） 1、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 2、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 3、邮 政 编 码： 252201 4、公司国际互联网网址： WWW.DONGEEJIAO.COM 5、公司电子信箱： （五） 1、公司信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 2、中国证监会指定互联网网址： WWW.CNINFO.COM.CN 3、公司年度报告备置地

4、点：山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室 （六） 1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 东阿阿胶 3、股票代码： 000423 （七）公司其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期： 1996 年 6 月 4 日 2、公司首次注册登记地点： 山东省东阿县工商局 3、企业法人营业执照注册号：370000018003312 4、税务登记号码： 372525168130028 5、公司法律顾问名称： 北京市华堂律师事务所 办公地址： 北京市阜城门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308 室 6、公司聘请的会计师事务所名称： 中和正信会计师事务所有限公司 5 办公地址： 济南市泺源大街

5、 26 号金汇大厦 17 层 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据 1、本报告期主要财务数据 （单位：人民币元） 项目 金额 营业利润 299,294,647.88 利润总额 299,931,372.06 归属上市公司股东的净利润 205,804,808.70 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 206,261,694.47 经营活动产生的现金流量净额 240,331,283.36 2、主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2006 年 本年比上年增减（） 2005 年 项目 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,381,360,6

6、75.08 1,075,983,306.75 1,075,983,306.75 28.38% 940,538,174.08 940,538,174.08 利润总额 299,931,372.06 229,290,408.25 229,290,408.25 30.81% 170,158,835.18 170,158,835.18 归属于上市公司股东的净利润 205,804,808.70 153,855,462.80 148,743,143.48 38.36% 109,691,712.55 112,617,973.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 206,261,694.47 15