东阿阿胶股份有限公司2011年年度报告（164页）.PDF

1、 1 东 阿 阿 胶 2 0 1 1 年 年 度 报 告 山 东 东 阿 阿 胶 股 份 有 限 公 司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD 2012 年 3 月 2 目目 录录 第一节 重要提示. 3 第二节 公司基本情况简介 . 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 . 6 第四节 股本变动及股东情况 . 8 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 . 13 第六节 公司治理. 19 第七节 内部控制. 22 第八节 股东大会情况简介 . 26 第九节 董事会报告 . 28 第十节 监事会报告 . 40 第十一节 重大事项 . 42 第十二节 财务报告 .

2、46 第十三节 备查文件目录 . 164 3 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别性和完整性承担个别及连带责任。及连带责任。 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长李福祚先生，董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经本公司董事长李福祚先生，

3、董事、总经理秦玉峰先生，董事、财务副总经理理吴怀峰吴怀峰先生，财务总监王金芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、先生，财务总监王金芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。 4 第二节 公司基本情况简介 （一）公司名称： 中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO., LTD （二）公司法定代表人： 李福祚 （三） 1、公司董事会秘书： 吴怀峰 2、公司证券事务代表：王 鹏 3、联 系 地 址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 4、投资者咨询电话： 0635-3264069 5、传 真： 0635-3260786 6

4、、电 子 信 箱： （四） 1、公司注册地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 2、公司办公地址： 山东省东阿县阿胶街 78 号 3、邮 政 编 码： 252201 4、公司国际互联网网址： WWW.DONGEEJIAO.COM 5、公司电子信箱： （五） 1、公司信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 2、中国证监会指定互联网网址： WWW.CNINFO.COM.CN 3、公司年度报告备置地点：山东东阿阿胶股份有限公司董事会秘书办公室 （六） 1、股票上市交易所： 深圳证券交易所 2、股票简称： 东阿阿胶 3、股票代码： 000423 （七）公司其他有关资料： 1、公司最

5、新注册登记日期：2011 年 8 月 3 日 2、公司最新注册登记地点：山东省工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号：370000018003312 4、税务登记号码：372525168130028 5、组织机构代码：16813002-8 6、公司法律顾问名称：北京市华堂律师事务所 办公地址：北京市阜城门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308 室 7、公司聘请的会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：济南市顺河街 176 号齐鲁银行大厦 26 层 5 签字会计师姓名：张居忠 韩同新 8、保荐机构名称：国信证券股份有限公司 办公地址：北京市金融街兴盛街 6 号国信证券 6

6、 层 签字的保荐代表人：孙建华 魏宏林 6 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据（一）本年度主要会计数据 1、本报告期主要财务数据 单位：人民币元 项目项目 20112011 年年 20102010 年年 本年比本年比上上年增减年增减（）（） 20092009 年年 营业收入营业收入 2,758,848,253.77 2,463,784,268.88 11.98 2,090,116,474.54 营业利润营业利润 1,030,535,026.23 696,968,380.73 47.86 470,260,186.18 利润总额利润总额 1,036,297,035.85 70